Manager KYC/CDD

Manager KYC/CDD

In het kort

International Card Services (ICS) is een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. met een eigen onafhankelijke bankvergunning bij DNB en AFM. ICS is een betaaldienstverlener en marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland. Wij geven, promoten, administreren en verwerken al meer dan 30 jaar betalingen van Visa- en Mastercard-creditcards.

Als Manager KYC/CDD ben je verantwoordelijk voor het beleid, de wijziging en implementatie van KYC/CDD- en sanctieregelgeving, het initiëren en uitvoeren van toekomstbestendige DFC-processen, de uitvoering van de Risk Based Approach (RBA) voor Client Filtering en Monitoring, en de risicogebaseerde optimalisatie van het Client Monitoring Framework, terwijl je nauw samenwerkt met de afdelingen Transactiemonitoring en SIRA om een integrale visie, strategie en uitvoering te waarborgen.

Je werk

Je speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de vereiste kennis en capaciteiten die nodig zijn voor een nieuw opgericht team om met de bovengenoemde dynamiek om te gaan. In deze pioniersfase ben je verantwoordelijk voor:

• Beleid, wijziging en implementatie van de KYC/CDD- en sanctieregelgeving.
• Initiëren en uitvoeren van toekomstbestendige DFC-processen op het gebied van KYC/CDD.
• ICS Client Monitoring Framework, inclusief voortdurende due diligence en geautomatiseerde beoordeling.
• Uitvoering van de Risk Based Approach (RBA) met betrekking tot Client Filtering en Client Monitoring.
• Risicogebaseerde optimalisatie van het Client Monitoring Framework.
• Het aantonen van de continue effectiviteit van klantmonitoring, gebaseerd op de SIRA Klantintegriteit en de Risk Based Approach (RBA).
• Nauwe samenwerking met de afdelingen Transactiemonitoring en SIRA, voor een integrale Client Monitoring visie, strategie en uitvoering.

Werkomgeving

Internationale Card Services (ICS) is een 100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. met een eigen onafhankelijke banklicentie. ICS is een betaaldienstverlener en marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland, met een dochteronderneming in Duitsland. We geven al meer dan 30 jaar Visa- en Mastercard-creditcards uit, promoten, beheren en verwerken betalingen. ICS geeft creditcards uit zowel onder eigen merk als in samenwerking met co-branding partners, voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Daarnaast bieden we diverse andere financiële diensten en producten aan.

De cultuur binnen ICS kan worden omschreven als behulpzaam, mensgericht en servicegericht. Service zit in de genen. Je werkt in een dynamische omgeving, in nauwe samenwerking met onder andere het Product Domain, Operations en IT. ICS is gevestigd in Diemen, maar er is uiteraard ruimte voor hybride werken.

De organisatie is momenteel aan het veranderen om klanten en de markt nog beter te bedienen, waarbij de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten de hoeksteen vormen. We zijn ons bedrijfsmodel aan het herstructureren, wat uitdagende maar spannende tijden betekent voor ICS. Sinds oktober '24 is de nieuwe governance van ICS van kracht. Er is een nieuwe afdeling Product, Solutions & Control (PSC) geïntroduceerd. Deze afdeling bestaat uit 6 domeinen die sterk met elkaar verbonden zijn en moeten samenwerken met alle andere afdelingen van ICS, ABN AMRO en andere relevante belanghebbenden. De volgende domeinen vallen onder PSC: Producten, generieke processen, verandermanagement, databeheer, risico & regelgeving, en klantintegriteit.

Ons doel 'Zorgeloze betalingen' en onze visie en missie 'Wij bieden onze klanten en partners relevante, duurzame en veilige betaalproducten' staan centraal in al onze activiteiten. Wij geloven dat dit ons onderscheidt van andere bedrijven. Met andere woorden: Een goede reden om voor ICS te kiezen.

Je profiel

Je speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de vereiste kennis en capaciteiten die nodig zijn voor een nieuw opgericht team om met de bovengenoemde dynamiek om te gaan. In deze pioniersfase ben je verantwoordelijk voor:

• Beleid, wijziging en implementatie van de KYC/CDD- en sanctieregelgeving.
• Initiëren en uitvoeren van toekomstbestendige DFC-processen op het gebied van KYC/CDD.
• ICS Client Monitoring Framework, inclusief voortdurende due diligence en geautomatiseerde beoordeling.
• Uitvoering van de Risk Based Approach (RBA) met betrekking tot Client Filtering en Client Monitoring.
• Risicogebaseerde optimalisatie van het Client Monitoring Framework.
• Het aantonen van de continue effectiviteit van klantmonitoring, gebaseerd op de SIRA Klantintegriteit en de Risk Based Approach (RBA).
• Nauwe samenwerking met de afdelingen Transactiemonitoring en SIRA, voor een integrale Client Monitoring visie, strategie en uitvoering.

Wij bieden

• Het bruto maandsalaris (min. Eur. 7.896 - max. Eur. 11.279) is gebaseerd op een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en Benefit Budget.
• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
• Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
• Een uitstekende pensioenregeling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan nu online op deze vacature. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met Andreas Borsboom, Head of DFC & SIM, (aborsboom@icscards.nl). We maken graag kennis met je.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie hangt af van de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Diversiteit is daarom van groot belang voor onze organisatie. Om ervoor te zorgen dat iedereen bij ABN AMRO zijn of haar talenten kan ontwikkelen, bevorderen we een inclusieve cultuur waarin alle collega's zich betrokken en gewaardeerd voelen.

Wie zijn je collega's?

“Witwassen, corruptie: financieel-economische criminaliteit gaat altijd gepaard met slachtoffers. Hoe beter we dit bestrijden, hoe veiliger we de samenleving kunnen maken.” Heaven, People development consultant