KYC Analist

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Nieuwe technologie is zowel een kans als een bedreiging. Hierdoor kunnen wij ons opsporingswerk verbeteren maar maakt het ook de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘DFC’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat het uiterste vraagt van onze expertise.

Je werk

Als Functional Specialist III “Know Your Client” start je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk bij een van de processen binnen Execution Specialised Unit 1. Binnen dit domein hebben wij verschillende werkstromen: Periodic Review Wealth Management, New Client Take On Wealth Management, en Periodic Review, Event Driven Review en New Client Take On voor de dochterondernemingen AAHG & Alfam.

Periodic Review Wealth Management: We voeren Periodic Reviews uit op bestaande klanten, zowel natuurlijke personen als zakelijke klanten met meer dan €500.000 vermogen.

New Client Take On Wealth Management: We voeren de onboarding uit voor potentiële nieuwe Wealth Management klanten, met meer dan €500.000 vermogen.

Alfam & AAHG: We voeren Periodic Reviews, Event Driven Reviews en New Client Take On uit op onze bestaande klanten, voornamelijk hypotheekverstrekker Florius en kredietverstrekker Alfam.

Als Functional Specialist III ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject via de Private Banker. Je werkt in een multidisciplinair team, signaleren van patronen en afwijkingen die bijdragen aan je risicobeoordeling. Verder draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied.

Werkomgeving

• Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving
• Een empowered werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid
• Een dynamische afdeling
• Hybride werken is de norm, met minimaal 1 vaste kantoordag per week
• Veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder

Je profiel

• Afgeronde HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel of bedrijfskunde
• Minimaal 3 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist
• Analytisch denkvermogen en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Goede communicatieve vaardigheden en risicobewustzijn
• Complexe materie eigen maken en stressbestendig zijn
• Maatschappelijke betrokkenheid en klantfocus
• Onderzoekend karakter en nieuwsgierigheid

Wij bieden

Bij DFC kom je terecht in een omgeving waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Via onze DFC Academy worden vele trainingen en opleidingen aangeboden. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC!

Voor een vliegende start van jouw carrière als Functional Specialist III volgt een opleidingsperiode van vier weken van 40 uur, met aanvullende trainingen gedurende acht weken.