afdelingshoofd UBO & Economische Handhaving

Ken jij het domein van financieel-economische opsporing en handhaving van binnenuit, bijvoorbeeld door strategische of tactische managementervaring bij één van de ketenpartners? Lees dan verder.

Bij het Ministerie van Financiën in Den Haag geef je leiding aan de afdeling UBO & Economische Handhaving. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team dat zich bezighoudt met het toezicht op en de handhaving van economische regelgeving, waaronder de UBO-registratie. Je zorgt voor een effectieve uitvoering van de werkzaamheden en draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en processen binnen het team. Je werkt samen met interne en externe partners om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen en levert een bijdrage aan de integriteit van het financiële stelsel.

De Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is een nieuwe toezichthoudende organisatie binnen het ministerie van Financiën met als belangrijke missie het bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. De organisatie bevindt zich in een transitie: van onderdeel van de Belastingdienst naar een herkenbare, eigenstandige toezichthouder binnen het ministerie van Financiën. Het doel is om per 1 januari 2026 volledig operationeel te zijn.

Het managementteam (MT) van DFEI gaat bestaan uit de directeur en 3 afdelingshoofden. De 3 afdelingshoofden worden nu parallel geworven. De rol van plaatsvervangend directeur zal bij één van de 3 afdelingshoofden worden belegd. De plaatsvervangend directeur vervangt de directeur bij haar afwezigheid. In de procedure wordt rekening gehouden met de samenstelling van het MT en de onderlinge complementariteit van de afdelingshoofden en de directeur.

Je komt te werken in een organisatie in opbouw. Dat betekent dat er naast inhoudelijke uitdagingen ook veel te doen is op het gebied van structuur, cultuur, organisatieontwikkeling en verbinding met ketenpartners. Als afdelingshoofd speel je hierin een sleutelrol. Je bouwt samen met de directeur, mede mt-leden en de teamleiders aan een duidelijke koers, een professionele werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers, en een stevige positionering van DFEI in de toezicht- en opsporingsketen.

Wat ga je doen?

• Als afdelingshoofd UBO & Economische Handhaving geef je leiding aan een domein dat volop in beweging is.
• Je stuurt drie teamleiders aan die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de teams Ultimate Beneficial Owners (UBO) en Economische Handhaving (EH) van DFEI.
• Je levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen door het vertalen van beleid en strategie naar effectieve uitvoering.
• Je borgt de kwaliteit, onafhankelijkheid en consistentie van het toezicht en de opsporing.
• Je geeft leiding aan circa 58 fte verdeeld over drie teams.
• Je zet teamleiders in hun kracht en zorgt voor samenhang, eenduidigheid en een effectieve inzet van middelen en mensen.
• Je voert ontwikkelgesprekken met teamleiders en stimuleert onderlinge kennisdeling, bijvoorbeeld via intervisie.
• Je vertaalt beleid en maatschappelijke ontwikkelingen naar strategische keuzes en uitvoerbare plannen, samen met je teamleiders én in nauwe samenwerking met andere collega’s binnen de organisatie.
• Als onderdeel van het MT van DFEI draag je actief bij aan strategische besluitvorming, organisatieontwikkeling en discussies over de inrichting van het toezicht.
• Je adviseert de directeur over handhavings- en opsporingsstrategie, visie en prioriteiten.
• Je bereidt je, samen met een ander deel van de organisatie, actief voor op extra taken - bijvoorbeeld de taken die volgen uit het Europese Anti Money Laundering-pakket, de opsporingstaken als de publicatieplicht van de zogenaamde public country-by-country reporting.
• Je vertegenwoordigt DFEI in overleggen met verschillende (inter)nationale partijen, andere ketenpartners en opsporingsinstanties zoals de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
• Aansturen en coachen van medewerkers binnen de afdeling.
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken op het gebied van UBO en economische regelgeving.
• Bijdragen aan beleidsontwikkeling en procesverbetering.
• Samenwerken met andere afdelingen en externe partners.
• Signaleren van ontwikkelingen en risico’s binnen het vakgebied.

Wat bieden wij?

• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Bovenop je salaris ontvang je 16,5% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
• Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst.
• Volledige vergoeding voor woon-werkverkeer.
• Hybride werken: vanuit kantoor, thuis of op een andere plek, met uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
• Uitgebreid inwerkprogramma en goede begeleiding, afgestemd op jouw behoeften.
• Budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
• Speciaal programma voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid via het DGABD.
• Maatwerkmogelijkheden voor specifieke ontwikkelbehoeften.
• Je komt te werken in een dynamische omgeving waar integriteit, samenwerking en maatschappelijke relevantie centraal staan. Het ministerie biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat vragen wij?

• Je hebt ruime ervaring als leidinggevende in een bestuurlijk complexe omgeving, bij voorkeur binnen een toezichthoudende- of opsporingsorganisatie of een ministerie. Je weet hoe hierin effectief te handelen. Je bent verbindend en in staat om je medewerkers te ondersteunen, te coachen en in hun kracht te zetten. Ervaring met het aansturen van een managementlaag is daarbij een pré.
• Je weet effectief te opereren in een speelveld met diverse belangen. Je toont hierbij lef, je kent de gevoeligheden - of kunt je deze snel eigen maken - in de scheiding tussen toezicht en opsporing, durft grenzen te stellen en laat je niet afschrikken door weerstand en bezwaren.
• Je hebt WO werk- en denkniveau en de inhoudelijke kennis van handhaving- en opsporingsstrategie, organisatieontwikkeling en relevante wet- en regelgeving.
• Je bent in staat om in korte tijd een netwerk op te bouwen met interne en externe stakeholders (o.a. met opdrachtgevers, opsporingsdiensten en ketenpartners). Je hebt het vermogen om met overtuiging de belangen van de organisatie te vertegenwoordigen en bent het uithangbord voor de afdeling.
• Je hebt een strategische blik en je beschikt over analytisch vermogen. Dit is o.a. nodig om patronen te herkennen in de signalen die je ziet op de werkvloer en deze op te pakken en door te vertalen naar de kerntaak van de organisatie.
• Ervaring met leidinggeven aan een team.
• Kennis van en ervaring met economische regelgeving en handhaving.
• Analytisch vermogen en resultaatgerichtheid.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Proactieve en samenwerkingsgerichte houding.

Medewerkers van DFEI werken in het hele land op verschillende locaties. De standplaats voor deze functie is Den Haag, maar veel overleggen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. Incidenteel zul je ook op andere plekken in het land aanwezig moeten zijn.

Hier kom je te werken

Afdeling UBO & Economische Handhaving

De afdeling UBO & Economische Handhaving is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van diverse economische wetten en regels. Opdrachtgevers van de afdeling UBO & Economische Handhaving zijn de ministeries van Financiën, Justitie & Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat. De afdeling voert zowel reguliere controles uit als opsporingsonderzoeken naar mogelijke economische delicten. Daarbij beschikt zij over een breed palet aan bevoegdheden en sanctiemiddelen.

De afdeling (het team Economische Handhaving) handhaaft onder andere op:

• het niet of niet-tijdig openbaar maken van de jaarrekening door een rechtspersoon;
• het niet naleven van de inschrijfplicht in het Handelsregister;
• het onterecht voeren van de titel ‘accountant’;
• het verboden verrichten van betaalde schuldbemiddeling op basis van de Wet op het consumentenkrediet.

Team Economische Handhaving heeft hierover contact met haar ketenpartners zoals o.a. de Kamer van Koophandel en het Openbaar Ministerie en de beleidsverantwoordelijke ministeries. De handhaving is gebaseerd op aanwijzingen van derden.

Daarnaast ziet de afdeling (teams UBO) toe op een tijdige, juiste en volledige registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in het UBO-register voor juridische entiteiten en het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. De registers worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Het doel van de UBO-teams is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering door handhaving van de naleving van verplichtingen inzake transparantie over de UBO’s van juridische entiteiten en constructies.

De afdeling UBO & Economische Handhaving bestaat uit totaal ca. 58 FTE verdeeld over drie teams die elk worden aangestuurd door een teamleider. De teams zijn opgebouwd uit functies als medewerkers toezicht, medewerkers handhaving en juridische medewerkers. De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd, die direct leiding geeft aan de drie teamleiders. De taken en medewerkers van het voormalige Bureau Economische Handhaving vormen per 1 januari 2026 samen met het nieuwe afdelingshoofd de afdeling UBO & Economische Handhaving.

De directie

De Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) wordt per 1 januari 2026 verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestaande taken van twee bureaus van de Belastingdienst (Bureau Economische Handhaving en Bureau Toezicht Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) plus de nieuwe toezichtstaak die voortvloeit uit het nieuwe Anti Money Laundering pakket van de EU (EU-AML). Taken en medewerkers gaan over van de Belastingdienst naar DFEI binnen het SG-cluster van het ministerie van Financiën. Door het ontstaan van een zelfstandige organisatie, komen er nieuwe taken bij en zijn er ook nieuwe functies nodig. DFEI houdt toezicht op de naleving van de Wwft, houdt bestuursrechtelijk toezicht op het UBO-register en spoort economische delicten op, zoals het niet publiceren van jaarrekeningen. DFEI heeft één directeur en drie afdelingen: Vaktechniek, Bedrijfsvoering en Strategie (VBS), UBO & Economische Handhaving (EH) en de afdeling Toezicht Wwft.

De afdeling Vaktechniek, Bedrijfsvoering en Strategie (VBS) ondersteunt DFEI strategisch en operationeel, zodat toezicht- en opsporingsteams zich kunnen richten op hun kerntaken. VBS zorgt dat HR, ICT, financiën, communicatie en vaktechniek effectief georganiseerd zijn.

De afdeling Toezicht Wwft ziet toe op de naleving van de Wwft in Nederland en op de BES-eilanden en draagt bij aan een weerbaar en transparant financieel stelsel door toezicht te houden op ondernemers die ongebruikelijke transacties moeten melden en cliëntenonderzoek moeten uitvoeren zoals onder andere makelaars, taxateurs, domicilieverleners, pandhuizen en handelaren in aangewezen goederen.

Het Ministerie van Financiën

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Bijzonderheden

De invulling van de rol van plaatsvervangend directeur wordt in deze procedure meegenomen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de rol van plaatsvervangend directeur, laat dit dan weten in je brief. We streven ernaar om een managementteam samen te stellen met mensen die complementair aan elkaar zijn. Bij de werving van de drie afdelingshoofden zal daarom ook gekeken worden welke kandidaten qua competenties het beste managementteam kunnen vormen.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.

Je draagt bij aan een wendbare overheid, wat betekent dat de opgave kan worden aangepast of dat er organisatieveranderingen kunnen plaatsvinden. Er wordt van je verwacht dat je hier flexibel mee om kunt gaan en je medewerkers hierin mee kunt nemen.

Als leidinggevende heb je een cruciale rol in het waarborgen van sociale veiligheid, een prettige werksfeer en een vitaal, goed functionerend team. Je laat zelf het goede voorbeeld zien, je bevordert een open en veilige gesprekscultuur, en (meldingen van) ongewenst gedrag pak je adequaat aan.