FEC-analist Special Cases Team (Amersfoort)

FEC-analist Special Cases Team (Amersfoort)

Onderzoeken, ontdekken en voorkomen

Ben jij een zelfstandig werkend analist met een scherpe blik? Wil je samen met het DFC Special Cases Team (SCT) echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op het onderzoeken en analyseren van klantdossiers, kunnen we de grootste klantintegriteitsrisico’s voorkomen.

Het Special Cases Team (SCT) van DFC maakt onderdeel uit van Client Execution Specialised. De afdeling behandelt de top-risks van de bank. Het is team met een divers scala aan rollen en werkzaamheden. Hierbij zal jouw taak voornamelijk gericht zijn op het behandelen van risk assessments met een top-risk trigger. Hierbij kun je denken aan sanctie-omzeiling, crypto-/fraudesignalen, terrorismefinanciering of triggers die te maken hebben met serious & organised crime. Deze activiteiten zul je zelfstandig oppakken. Hierbij kijken we graag naar waar jouw specialiteit en/of voorkeur ligt.

Daarnaast zul je, daar waar nodig, de samenwerking opzoeken met de FEC-onderzoekers van het SCT. Hierbij zul je vanuit een ondersteunende rol jouw bijdrage leveren aan de projectmatige onderzoeken. Dit biedt jou ontwikkelmogelijkheden én zorgt voor een effectief en efficiënt onderzoeksproces. In deze functie rapporteer je hiërarchisch aan één van de Expert Leads van het SCT. Jouw Expert Lead denkt graag mee over jouw verdere ontwikkeling. Daarnaast zul je veelvuldig schakelen met één van de FEC-coördinatoren, zij begeleiden de performance van het team.

Zo kan jouw werkdag als FEC-analist SCT eruit zien

08:45 Bijpraten met collega's op de werkvloer.
09:00 De start van het teamoverleg; we benoemen onze doelen, bespreken onze planning en delen proactief de kennis die we in de praktijk opdoen.09:50 Je start met een nieuw klantdossier; je formuleert je onderzoeksvragen en start met het verzamelen van informatie.12:00 Lunchpauze met het team; je gaat als groep gezamenlijk even wandelen.12:30 Je voert een open gesprek met een klant; een ervaren collega schuift aan om jou te ondersteunen.14:00 Je sluit aan bij een 'Case van de maand', ditmaal over een ingewikkelde crypto-fraude. Binnen SCT leren we graag van elkaar om elke dag een beetje beter te worden.15:00 Door middel van een korte whiteboard sessie bespreek je samen met een collega jouw case. Door kennis te delen komen jullie samen verder en worden doelstellingen gehaald15:30 Je schrijft een risk assessment af, stemt de verdere opvolging af met je FEC-coördinator, en dient deze vervolgens in bij je Quality Checker.17:00 Je pakt je spullen in en begeeft je samen met je collega's naar de maandelijkse borrel.

Dit breng jij mee

• Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
• Minstens 3 jaar relevante werkervaring binnen het KYC- en FEC-domein;• Aantoonbare affiniteit met de focusgebieden van het SCT; serious & organised crime, sancties, fraude/crypto, en terrorismefinanciering;• Ervaring in- en sterke affiniteit met klantcommunicatie (zowel telefonisch als schriftelijk);• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied);• Ervaring in en affiniteit met stakeholdermanagement;• Er wordt gewerkt met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Het is van belang dat je onder druk kunt presteren in een veranderende omgeving, waarbij we natuurlijk rekening met ieders persoonlijke omstandigheden;• Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en complexere producten te analyseren;• Uitstekende analytische vaardigheden en ervaring met relevante tools voor het uitvoeren van (financiële) data-analyses.

Dit ben jij

• Je bent nieuwsgierig, hebt een onderzoekend karakter en een echte 'fixer' mentaliteit;
• Je bent een verbinder, daadkrachtig, vasthoudend, flexibel, nieuwsgierig, vindingrijk;• Je bent snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken en hebt een hoge mate van autonomie in je werk;• Je kunt gestructureerd werken (planning & organisatie);• Je bent stressbestendig;• Je bent risicobewust. In deze rol maak je risico inschattingen m.b.t. wat passend is bij een klant en wat niet;• Je bent maatschappelijk betrokken.

En dit brengen wij

• De mogelijkheid om aan de slag te gaan bij hét team dat zich bezighoudt met het onderzoeken van de grootste klantintegriteitsrisico's binnen de bank.
• Doorgroeimogelijkheden; binnen SCT staat doorontwikkeling namelijk centraal. Jouw Expert Lead gaat graag het gesprek aan over jouw ontwikkeling!• Een teamcultuur waar verbondenheid, samenwerken en resultaten behalen centraal staan. Binnen SCT zetten we ons actief in om jouw employee experience zo prettig mogelijk te maken. Dit blijkt onder andere uit onze EEO engagement score (>95%).• Een fijne combinatie van werken op kantoor en vanuit huis, waarbij we zoeken naar een gezonde balans. Om onze positieve cultuur te behouden én te versterken verwachten we dat je minimaal twee keer per week op kantoor bent. Dit kan op onze standplaats Amersfoort zijn, maar je kan natuurlijk ook met collega's op één van de andere locaties afspreken. Hierbij vinden we het wel fijn als je minimaal één keer per week in Amersfoort bent.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

“Witwassen, corruptie: financieel-economische criminaliteit gaat altijd gepaard met slachtoffers. Hoe beter we dit bestrijden, hoe veiliger we de samenleving kunnen maken.”
Heaven, People development consultant