Medewerker Toezicht Wwft

Functie­omschrijving

"Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) is één van de aangewezen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). BTWwft is organisatorisch ondergebracht bij de Unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving van de directie Grote Ondernemingen en voert een niet-fiscale taak uit.

Bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van witwassen. Als medewerker toezicht Wwft bij de Belastingdienst doe je het! Je bent landelijk actief en voert onderzoeken uit bij handelaren, bemiddelaars, makelaars en domicilieverleners. Zowel op initiatief van jouw team als op basis van signalen bij ketenpartners. Jouw resultaten helpen te voorkomen dat witwassen loont. Klinkt goed, toch?

Dit doe je bij de Belastingdienst

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er om te voorkomen dat criminelen geld witwassen. Samen met ruim 50 enthousiaste collega’s onderzoek je landelijk de naleving van deze wet. BTWwft houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters: handelaren in onder andere voertuigen, edelstenen, juwelen en kunst en makelaars en domicilieverleners. Deze ondernemers zijn op basis van de Wwft verplicht om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen en af te dekken.

Ook zijn de partijen die je onderzoekt verplicht om risico-gebaseerd cliëntenonderzoek te doen. En zijn er ongebruikelijke transacties? Dan volgt een melding bij de Financial Intelligence Unit. Worden er door een van deze partijen bijvoorbeeld regelmatig grote sommen geld geaccepteerd? Dan bezoek jij de poortwachter en breng je de situatie doortastend in kaart, onder andere via de fysieke, digitale gegevens en door het voeren van gesprekken. Je richt je daarbij vooral op partijen met een hoog witwasrisico en helpt hen om de wet na te leven.

Een bijzondere baan, omdat...

• Je een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van witwassen en daarmee aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.
• Je bij Bureau Toezicht Wwft aan de slag gaat: een van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland. Dit bureau is een grote speler in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit.
• Je landelijk werkt en ondernemers in het land bezoekt. Ook kun je vanuit huis werken.
• Wij een goede work/life balance bieden, als je veertig uur werkt heb je meer dan 10 weken vakantie per jaar.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het is erg bijzonder om een steentje bij te dragen aan toezichtonderzoeken die het witwassen en financieren van terrorisme kunnen voorkomen! Mijn baan is uitdagend en afwisselend én ik werk in een gemotiveerd team dat landelijk opereert. Voor mij is dit de perfecte baan.” Jaap, medewerker toezicht Bureau Toezicht Wwft

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

• Je hebt HBO-werk- en -denkniveau.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met bestuursrechtelijke onderzoeken doen, handhaven en risicogericht toezicht houden.
• Je hebt kennis van boekhouden en jaarrekeningen.
• Branche-specifieke ervaring (bijv. makelaardij, edelmetalen, sieraden, kunst of voertuigen en vaartuigen) is een pré. Vermeld dit ook in je sollicitatiebrief als dit het geval is.
• Kennis en ervaring met het toepassen van de Wwft is een pré.
• Uiteraard ben je bereid om regelmatig naar verschillende locaties in Nederland te reizen, je beschikt bij voorkeur over rijbewijs B.

Jouw competenties

• Flexibiliteit
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Plannen en organiseren
• Zelfontwikkeling