First Line Monitoring Analist AFC

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Als First Line Monitoring (FLM) Analist bij ASN Bank vervul je een belangrijke rol in het beperken van risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Samen met jouw collega’s versterk je onze poortwachtersrol en draag je bij aan een integere maatschappij.

Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is en dat de juiste stakeholders binnen de eerste, tweede en derde lijn continu op de hoogte zijn van de kwaliteit en risico’s binnen Anti Financial Crime (AFC) Operations. Wij zoeken specialisten met aantoonbare expertise in de wereld van het bestrijden van financieel economische criminaliteit.

Wat ga je doen?

• Voer je controles uit op verschillende processen dat door AFC Operations wordt afgerond. Dit zijn onder andere: Transactiemonitoring alerts, klantonderzoeken en sanctiedossiers.
• Beoordeel je constructief en vanuit diepgaande kennis en ervaring van het vakgebied en geeft risicogebaseerd de juiste invulling aan de norm zoals gesteld in de wet- en regelgeving, het interne beleid en de AFC Standards.
• Draag je bij aan het continue verbeteren van de kwaliteit door het uitvoeren van de controles, het signaleren van trends en het doen van rode draad analyses en weet dit over te brengen naar relevante stakeholders.
• Rapporteer je je bevindingen en adviezen helder en effectief aan (senior) management en relevante stakeholders.
• Werk je nauw samen met andere teams en collega’s binnen AFC Intelligence & Security en AFC Operations en draag je bij aan het verbeteren van processen en het delen van geleerde lessen.
• Beheer je de verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het delen van geleerde lessen.

Hier kom je te werken

Je maakt deel uit van de afdeling AFC Intelligence & Security, binnen het team First Line Monitoring. Je rapporteert direct aan de Kern Lead FLM. FLM is een uniform bankbreed centraal ingericht en onafhankelijk eerstelijns controleorgaan op het gebied van kwaliteit en risicobeheersing. Het team bestaat uit ongeveer 20 gedreven professionals die graag van elkaar leren en heeft als doel om een stevige !mpact te maken op de kwaliteit en risicobeheersing van ASN Bank. Wij werken minimaal één keer per week samen met elkaar op kantoor in Utrecht.

Jouw kwaliteiten

Je bent analytisch sterk, nauwkeurig, stressbestendig en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. Met jouw overtuigingskracht, daadkracht en goede communicatieve vaardigheden kun je jouw bevindingen onderbouwen en verdedigen. Verder durf je zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties. Daarnaast beschik je over:

• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen het AFC-domein zoals TM, Sanctions, FEC-analyses en/of complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties. Ervaring op eerste, tweede of derdelijns monitoring is een pré.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en eventueel operationeel risicomanagement.
• Specifieke aandachtsgebieden zoals vastgoed, corruptie, arbeidsuitbuiting of terrorismefinanciering is een pré.
• Opleiding: Minimaal hbo- of wo-niveau met een relevante bachelor- of masteropleiding. Denk hierbij aan strafrecht, criminologie of economie.
• Certificeringen zoals ACAMS en de Leergang Bestrijding Witwassen van het Nederlands Compliance Instituut zijn een pré.
• Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om je bevindingen en adviezen effectief te onderbouwen en over te brengen.
• Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen.

Dit krijg je van ons

• Vakantiegeld en een 13e maand, zelf te kiezen wanneer je dit ontvangt
• 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd
• Goede collectieve pensioenregeling
• Persoonlijk ontwikkelbudget van € 750,- per jaar, op te sparen tot maximaal € 3.000,-
• Elke vijf jaar € 900,- voor de inrichting van jouw thuiswerkplek
• NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.

Over ASN Bank

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland.