First Line Monitoring & Special Investigations Oversight

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en impact maken in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit? Als First Line Monitoring (FLM) & Special Investigations (SI) Oversight bij ASN Bank in Utrecht vervul je een cruciale rol in het beperken van risico's zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Samen met jouw collega's versterk je onze poortwachtersrol en draag je bij aan een integere maatschappij.

Wat ga je doen als First Line Monitoring & Special Investigations Oversight

Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is en dat de juiste stakeholders binnen de 1e, 2e en 3e lijn continu op de hoogte zijn van de kwaliteit en risico's binnen het AFC-domein. We zoeken specialisten met aantoonbare expertise in AFC.

• Je bent verantwoordelijk voor de procesinrichting en -uitwerking van FLM en SI, waarbij je ervoor zorgt dat beide teams optimaal kunnen functioneren. Je speelt een centrale rol in het begeleiden van het team bij de implementatie van nieuwe software en technologische oplossingen, inclusief het opstellen van implementatieplannen, training van teamleden en het waarborgen van een soepele overgang naar nieuwe systemen.
• Je ondersteunt actief de digitale transformatie binnen de teams en begeleidt de teams SI en FLM intensief bij de omslag naar data-analytics.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud op het FLM Quality Framework.
• Je reviewt vanuit je diepgaande kennis en ervaring van het vakgebied, de wet- en regelgeving en het beleid, inclusief verschillende eerstelijns beleidsstukken.
• Je draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit door het signaleren van trends en het doen van rode draad analyses, en weet dit over te brengen naar relevante stakeholders.
• Je rapporteert je bevindingen en adviezen helder en effectief aan (senior) management en relevante stakeholders.
• Je werkt nauw samen met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en AFC Operations en draagt bij aan het verbeteren van processen en het delen van geleerde lessen.
• Je beheert de verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het delen van geleerde lessen.

Hier kom je te werken

Je maakt deel uit van de afdeling AFC Intelligence & Security, binnen het team First Line Monitoring & Special Investigations. FLM is een uniform bankbreed centraal ingerichte en onafhankelijke eerstelijns controleorgaan op het gebied van kwaliteit en risicobeheersing. Het gehele team bestaat uit ongeveer 30 gedreven professionals die graag van elkaar leren en heeft als doel om een stevige impact te maken op de kwaliteit en risicobeheersing van de Volksbank.

Jouw kwaliteiten

Je bent analytisch sterk, nauwkeurig, stressbestendig en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. Met jouw overtuigingskracht, daadkracht en goede communicatieve vaardigheden kun je jouw bevindingen onderbouwen en verdedigen. Verder heb je ervaring in de begeleiding van software-implementaties en vind je het leuk om hier een proactieve rol in te pakken.

• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen het AFC-domein zoals TM, KYC, FEC-analyses en/of complexe klantonderzoeken.
• Ervaring met software-implementaties, change management en het begeleiden van teams bij technologische veranderingen is gewenst.
• Technische kennis: Affiniteit met data gedreven werken, business intelligence tools, AFC-software en rapportagetools. Je hebt ervaring met het implementeren van nieuwe systemen en het trainen van gebruikers. Kennis van SQL, data-analyse tools en procesinrichting is een pré.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en productmanagement is een vereiste. Kennis en ervaring van operationeel risicomanagement is een pré.
• Minimaal HBO- of WO-niveau. Een relevante bachelor- of masteropleiding, zoals Strafrecht, Criminologie, Projectmanagement, Business Intelligence of Economie. Aanvullende certificeringen in IT-projectmanagement zijn gewenst.
• Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om je bevindingen en adviezen effectief te onderbouwen en over te brengen. Je kunt complexe technische concepten vertalen naar begrijpelijke taal voor verschillende doelgroepen en hebt ervaring met het leiden van implementatieprojecten.
• Eigenschappen: Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en innovaties binnen het AFC-domein en hebt passie voor het optimaliseren van processen door middel van technologie.

Wat krijg je van ons?

• Deze functie valt in schaal 9 met een salarisrange tussen de € 4.386,45 tot € 5.748,01 bruto per maand op basis van 36 uur per week.
• Een 36-urige werkweek.
• Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
• 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
• Een goede collectieve pensioenregeling.
• Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen.
• Goede werk-privé balans en we zijn flexibel in thuiswerken.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3000,- euro.
• Ieder 5 jaar een budget van € 900,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
• Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.
• Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
• Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
• Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.
• Een laptop en telefoon.

Over ons

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van kantoren zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.