Quality Checker | Transaction Monitoring

Quality Checker (QC) - Transaction Monitoring (TM) and Anti Money Laundering (AML)

Dagelijks gaan er miljoenen geldstromen de wereld over. Wil jij eraan bijdragen dat Rabobank ‘in control’ kan zijn op het gebied van Transaction Monitoring (TM) en Anti Money Laundering (AML)?

Jij & jouw functie

Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult. Identificeren van de belangrijkste TM/AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL is een verantwoordelijkheid met impact. Als QC geef je vorm door de kwaliteit te beoordelen van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.

Voorbeelden uit de praktijk

• Controleren van de juistheid en volledigheid van TM analyses
• Advies geven gevraagd en ongevraagd aan het management en geef je input over de kwaliteit en processen
• Feedback geven aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders

Top 3 verantwoordelijkheden

• QC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, door tegenlezen van de dossiers, van de afdeling en jaagt de verbeterloop aan
• Geef je professionele advies aan je collega’s waarbij je trends signaleert en laat je hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen
• Stimuleren van de expertise van je collega’s door input te delen over toekomstige trainingen en altijd delen van relevante informatie met het team

In de functie van Teamlead QC TM werk je veel samen met de Teamleads van de analisten en andere stakeholders. Je pikt alle signalen op en richt daar je verbeterloop mee in welke je als Teamlead QC TM moet aanjagen samen met de Quality Checkers in je team. Dit zorgt voor continue verbetering van kwaliteit en dat is waar ons team voor staat.

Shayi Shaaban, Teamlead Quality Control TM

De mensen van Quality Control FEC TM dragen bij aan het continue verbeteren van processen en het bewaken de kwaliteitsnormen en het actief acteren hierop. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 doel- en oplossingsgericht team binnen Rabobank.

Over Rabobank

We zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

• HBO/WO diploma met 2 jaar relevante ervaring bij voorkeur op het gebied van TM/AML
• Diepgaande kennis van het vakgebied FEC Transaction Monitoring/AML, zowel wat betreft intern beleid als relevante wet- en regelgeving (Wwft)
• FEC ervaring is een pré
• Ervaring in het coachen van (onervaren) analisten is een pré
• Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en/of Wholesale Banking)
• Uitstekende communicatieskills, in Nederlandse en Engelse taal
• Ervaring met werken in een internationale context
• Meeveren in veranderende situaties
• Anderen aanmoedigen
• Stimuleren van samenwerking
• Bouwen aan relaties