FEC TM Analist

Introductie

Als Transaction Monitoring Analist controleer en analyseer jij signalen uit het betalingsverkeer. Mede dankzij jouw energie en inzet kan jij het verschil maken door (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen op te sporen. Interessant? Lees hieronder meer!

Organisatie

Binnen Transaction Monitoring (TM) zijn er twee afdelingen die zich bezighouden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit het systeem. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van de collega’s binnen de bank.

Functie

Als TM Analist controleer en analyseer je verdachte financiële transacties van klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. Denk hierbij aan ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel, de bevinden opschrijven en een eventuele melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Als je aan de slag gaat als TM analist zijn o.a. jouw verantwoordelijkheden:

• Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
• Ondersteunen van de (junior) collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Functie-eisen

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
• Minimaal 2 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je streeft naar resultaat en feedback maakt jou sterker.

Aanbod

• Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten bij onze opdrachtgevers;
• Je krijgt persoonlijke en inhoudelijke begeleiding om jouw competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen;