Your career starts on Magnet.me
Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.
Als Transaction Monitoring Analist controleer en analyseer jij signalen uit het betalingsverkeer. Mede dankzij jouw energie en inzet kan jij het verschil maken door (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen op te sporen. Interessant? Lees hieronder meer!
Binnen Transaction Monitoring (TM) zijn er twee afdelingen die zich bezighouden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit het systeem. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van de collega’s binnen de bank.
Als TM Analist controleer en analyseer je verdachte financiële transacties van klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. Denk hierbij aan ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel, de bevinden opschrijven en een eventuele melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).
Als je aan de slag gaat als TM analist zijn o.a. jouw verantwoordelijkheden:
Wij, van PFS, helpen werkgevers door het leveren van diverse oplossingen voor capaciteitsvraagstukken. Dit doen wij al ruim 15 jaar bij verschillende grote opdrachtgevers. Zo bieden we oplossingen voor flexibele capaciteit en ondersteunen we door het organiseren van diverse projecten.
Deze bedrijfspagina is automatisch gegenereerd en bevat daarom nog weinig informatie. Je vindt meer informatie over ‘bedrijfsnaam’ op hun website: ‘’Carrierewebsite’’
Change language to: Dutch
This page is optimised for people from the Netherlands. View the version optimised for people from the UK.