Transaction Monitoring Analyst

Transaction Monitoring Analyst bij Online Payment Platform

3 redenen om nu OPP te joinen als Transaction Monitoring Analyst:

1. Je speelt een cruciale rol in het beschermen van ons platform tegen financiële criminaliteit. Jouw analyses bepalen de integriteit van miljoenen transacties.
2. Je werkt met experts uit verschillende landen en krijgt volop kansen voor professionele ontwikkeling, certificeringen en specialisaties.
3. Je werkt in een betrokken team waar je volop ruimte krijgt om te groeien binnen een snelgroeiende Nederlandse fintech.

Dit ga je doen als Transaction Monitoring Analyst

Als je ooit hebt betaald op platforms zoals Marktplaats, Kleinanzeigen en ANWB Camping of een vakantiehuis hebt geboekt via Nature.house of Micazu, dan is de kans groot dat je ons al bent tegengekomen. Onze in-house technologie faciliteert niet alleen het verrichten van online betalingen, maar stelt platforms en marktplaatsen ook in staat om geld te innen, vast te houden en uit te betalen aan hun eindgebruikers.

Als Transaction Monitoring Analyst sta jij aan de frontlinie in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je analyseert alerts, onderzoekt verdachte patronen en escaleert wanneer nodig naar het Compliance team. Daarmee lever je directe input voor de rapportages aan FIU-NL. Je maakt deel uit van het eerste lijn Financial Crime Prevention team en werkt nauw samen met collega’s van onboarding, fraude en compliance. Jouw scherpe blik, nauwkeurigheid en proactieve houding dragen bij aan effectievere detectie, minder false positives en een betere risico-aanpak.

Job requirements

Jouw achtergrond laat zien dat

• Je minimaal 1 jaar ervaring hebt in transaction monitoring, AML, compliance of fraude binnen de financiële sector.
• Je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond in Criminologie, Finance, Economie, Rechten of een verwante richting.
• Je goed bent in het analyseren van data, patronen herkent en bevindingen helder documenteert.
• Je kennis hebt van de Wwft en relevante wet- en regelgeving. Ervaring met TM-systemen (zoals Actimize, SAS) is een pré.
• Je combineert analytische precisie met sterke communicatieve vaardigheden. Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en voelt je thuis in een veranderlijke omgeving.
• Je bent proactief, verantwoordelijk, samenwerkingsgericht en leergierig.

Hoe we investeren in jou

Een bedrijf is net zo sterk als de mensen die er werken. Als jij ervoor zorgt dat je jouw expertise en kennis meeneemt, dan zorgen wij ervoor dat jij alles krijgt wat nodig is om uit te blinken. We bieden je:

• Een solide salaris + 13e maand.
• Maandelijkse pensioentoeslag.
• Flexibele werktijden, hybride werken.
• 24 betaalde vakantiedagen.
• 2 extra Diversity Days.
• Macbook, home office gear + NS Business Card.
• Lunch op kantoor, borrels, teamuitjes en veel meer!

Geïnteresseerd? Stel je vragen aan Gijs via gijs.cooijmans@onlinepaymentplatform.com. Of WhatsApp hem eerst op +31 6 20019821.

👋 it's me Pierre Simon, your hiring manager for this role

Eager to hear about your ideas and vision in terms of compliance.