Medior CDD-analist CLCS & Sanctions

Medior CDD-analist CLCS & Sanctions

Ben jij op zoek naar een uitdaging als KYC analist waar de meest complexe structuren aan bod komen? En wil jij je tegelijkertijd verbinden aan een bedrijf waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat? Lees dan snel verder.

Hi! Ik ben Arnout Vogel en ik help je graag verder. Samen verkennen we wat jij belangrijk vindt en hoe je je wilt ontwikkelen.

Over deze functie

Als KYC-analist CLCS & Sanctions lever je een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig KYC risico's in de klantportefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld!

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur. Daarnaast ga je dossiers behandelen van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vraagt diepgaande kennis van deze onderwerpen. Dit leer je onder meer door een interne opleiding en permanente educatie vanuit de bank.

Jouw profiel

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;
• Minimaal 2 jaar ervaring als KYC Analist of werkervaring in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
• Kennis van organisatiestructuren;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
• Kennis van sanctiewetgeving is een pré;
• Ervaring in een zakelijke financieringsomgeving is een pré.