Expert Analist Risicomeldingen

Functie­omschrijving

Een uitdagende baan waarbij je een belangrijke rol speelt als het gaat om het voorkomen en opsporen van financieel-economische fraude door rechtspersonen. Je vastbijten in een casus en criminaliteitsproblemen diepgaand analyseren. Dat doe je als risicoanalist (expert analist risicomeldingen) in het unieke team TRACK bij screeningsautoriteit Justis. En zo draag je direct bij aan de veiligheid van Nederland. Je kunt bovendien hybride aan de slag: bij ons op kantoor in Den Haag aan de Turfmarkt, op steenworp afstand van Den Haag CS en vanaf je thuiswerkplek.

Dit doe je als risicoanalist

Met jouw risicoanalyses bedien je afnemers zoals de politie, de Belastingdienst en de FIOD. Hiermee breng je ze in stelling, zodat ze dankzij jou en je team misbruik van rechtspersonen kunnen voorkomen. Je verdiept je in financieel-economische criminaliteit als witwassen, belastingfraude en beleggingsfraude. Je houdt hiervoor contact met de ontvangers van de analyse, en put uit een schat aan informatie die je opvraagt uit verschillende open en gesloten bronnen. Denk aan het Kadaster, het KVK-register, processen-verbaal en justitiële documentatie. Jij haalt de informatie op, brengt die samen, scheidt het kaf van het koren en legt de puzzel.

Het overgrote deel van de risicoanalyses pakken we proactief op. Je krijgt bijvoorbeeld een signaal binnen van een mutatie bij het KVK. Vervolgens bekijk je welke natuurlijke en rechtspersonen erbij betrokken zijn. Zo stel je de complexiteit van de casus vast. Vervolgens maak je een netwerktekening. Je vraagt informatie op, brengt het netwerk volledig in kaart en maakt een afweging aan de hand van risicoprofielen. Het eindproduct is de geschreven risicoanalyse, waarmee de handhavingsinstanties criminaliteit kunnen aanpakken. De analyses die je als expert analist maakt variëren in complexiteit van matig tot zeer complex.

Het mooie van je functie is dat je te maken krijgt met een scala aan kennisonderwerpen zoals daderschap, criminele samenwerkingsverbanden, bedrijfsstructuren, en met expertises zoals fraude in de transportsector, zorgfraude en internetcriminaliteit. Hierbij bouw je jouw eigen aandachtsgebied op. Bovendien begeleiden we je bij de start van je baan uitgebreid bij al je werkzaamheden, zodat je goed landt in de organisatie en geleidelijk aan in je functie groeit.

En verder..

Wat je werk nóg leuker maakt, is dat we je continu uitdagen om mee te denken over verbeteringen in onze processen. Ook kun je in projecten bijdragen aan de verdere digitalisering van onze technische en administratieve processen. Steeds vaker treden we naar buiten. We geven bijvoorbeeld presentaties over de toepassing van risicomeldingen en netwerktekeningen bij verschillende organisaties zoals de politie, de belastingdienst of RIEC’s. Natuurlijk kun je ook daarin je rol pakken. Samen met je collega’s breng je onze processen naar een hoger niveau. Zo bouwen we samen aan een lange, uitdagende samenwerking.

Functie-eisen

• Je hebt minimaal aantoonbaar hbo/wo werk- en/of denkniveau, bijvoorbeeld in de richting van rechten, criminologie, management, economie en recht (MER), bestuurskunde of een vergelijkbare opleidingsrichting.
• Je hebt kennis op financieel-economisch gebied en affiniteit met financieel-economische criminaliteit en ook werkervaring op dit gebied.
• Je hebt inzicht in de organisatie- en klantbelangen, prioriteiten daarbij en de politieke en maatschappelijke gevoeligheden.
• Je kunt je werkzaamheden goed plannen en organiseren.
• Je gaat analytisch te werk en kunt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en dit overzichtelijk op schrift stellen.
• Je kunt mondeling en schriftelijk goed communiceren.