compliance officer - FIU-Nederland

Maak impact in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

FIU-Nederland zoekt een compliance officer die toezicht houdt op de inzet van de bevoegdheden van de FIU. In deze nieuwe functie draag je bij aan de naleving van de wet- en regelgeving en de zorgvuldige uitvoering van taken.

Wat ga je doen?

Als compliance officer bij de FIU vul jij de tweedelijns toezichttaak in. Je hebt daarin veel vrijheid bij het bepalen welke bevoegdheden en welke werkprocessen je oppakt. Je doet dit op basis van de risicoanalyse die jij als eerst uitvoert. Jij onderzoekt de naleving van de regelgeving en rapporteert je bevindingen hierover op heldere wijze aan het MT en de organisatie. Daarnaast draag je ook bij aan het opleiden van de medewerkers om hun werk conform de vastgestelde richtlijnen uit te voeren. Je adviseert het MT over nieuwe ontwikkelingen die de FIU aangaan, zoals nieuwe (Europese) wetgeving.

Je staat niet alleen in je toezichtstaak binnen de FIU. Samen met de functionaris gegevensbescherming, de CISO en de beveiligingscoördinator vorm jij het onderdeel Intern Toezicht binnen het bedrijfsbureau. Jullie hebben elk je eigen (wettelijke) uitgangspunten voor het houden van toezicht, maar werken samen waar de toezichtsgebieden elkaar raken. Ook kijken jullie waar je gezamenlijk onderzoek kunt doen en waar jullie samen kunnen adviseren, bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving. Jij coördineert de gezamenlijke werkzaamheden van het team, waaronder het maken van een jaarplan en jaarverslag.

Jij maakt onderdeel uit van de FIU-Nederland en werkt nauw samen met de andere leden binnen het onderdeel Intern Toezicht, de analisten die het onderzoekswerk doen waarop jij toezicht houdt en met het MT. Het onderdeel Intern Toezicht is in ontwikkeling, jouw functie kan mogelijk worden aangevuld met andere (toezichts)taken. Met jouw onderzoek en bevindingen, stel je de FIU in staat om de richtlijnen en de werkprocessen verder aan te scherpen en te zorgen voor een goede naleving hiervan.

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is FIU-Nederland dé aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks worden zo’n 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties opgenomen in een streng beveiligde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert deze gegevens om witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende misdrijven te voorkomen en op te sporen.

De FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties en gedetacheerd naar FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland.

De FIU-Nederland maakt onderdeel uit van een internationaal netwerk van meer dan 174 FIU’s en opereert in een publiek- en privaatrechtelijke context. De FIU-Nederland breidt de komende jaren als organisatie uit naar ruim 128 fte. Naast versterking van de tactische en strategische analyseteams zet de FIU-Nederland in op de verdere versterking van haar technische middelen om zo steeds complexere datasets te kunnen verwerken en te analyseren. Bij de groei en ontwikkeling van de organisatie komen veel organisatorische en beleidsmatige vraagstukken kijken, waarvoor het Bedrijfsbureau nu versterking zoekt.

Het bedrijfsbureau is recent opgericht en is nog in opbouw. Jij behoort tot het Team Bedrijfsvoering en geeft samen met onder andere de manager bedrijfsbureau, de beleidsondersteuner en de managementondersteuners invulling aan het bedrijfsvoeringsbeleid.

Wie ben jij?

Je bent in staat om deze nieuwe functie bij de FIU stevig neer te zetten en kan de meerwaarde van de functie op korte termijn laten zien door met scherpe inzichten te komen. Jij staat sterk in je schoenen en kunt het management tegenspraak te bieden op jouw terrein. Je bent benaderbaar voor iedereen in de organisatie. Je vindt het leuk om te adviseren over oplossingsrichtingen voor de door jouw geconstateerde bevindingen. Jouw onderzoeken gaan dan ook altijd gepaard met een praktisch en uitvoerbaar advies.

Je bent analytisch sterk, jouw onderzoeksbevindingen zijn goed onderbouwd en daarbij goed en positief-kritisch verwoord, het staat als een huis. Jij weet dit op een communicatief handige wijze over te brengen waardoor jouw oordeel aan waarde wint. Jij wordt binnen de organisatie gewaardeerd om het zijn van de ´luis in de pels´. Omdat je ook coördinerende taken uitvoert voor het Team Intern Toezicht, werk je nauw samen met de andere leden van het team en met de manager bedrijfsvoering en de businesscontroller.

Daartoe beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau*
• minimaal 5 jaar werkervaring binnen Wwft-compliancy of een ander toezichtsdomein;
• ervaring met het inrichten van intern toezicht;
• bij voorkeur kennis van de (inrichting) van politieorganisatie en/of PDC;
• bij voorkeur ervaring op het terrein van openbare orde en veiligheid en kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wat wij bieden

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren zetten we na een jaar de aanstelling om in een vaste aanstelling.

Verder kun je van ons verwachten:

• een bruto maandsalaris van minimaal € 5.027,- en maximaal € 7.064,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
• een Individueel Keuzebudget (IKB) dat uit twee delen bestaat:
  • Een bruto deel van 17,86% van je salaris. Met dit budget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbetalen van je budget, het kopen van vakantie-uren of ontwikkelactiviteiten zoals een opleiding.
  • Een netto deel van € 377 per jaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor duurzaamheidsdoelen, vakbondscontributie en voor vitaliteit.
• goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

Wat verder belangrijk is

• Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv, aangevuld met een officiële functiebeschrijving, vacaturetekst of ander document waarin het gevraagde werk- en denkniveau duidelijk staat vermeld.