Senior Analist FEC Investigations Quick Response, W&R, Subs and Sanctions

Dit bieden we jou

• Een 13e maand en 8% vakantiegeld
• 10% Employee Benefit Budget
• € 1.400 ontwikkelbudget per jaar
• Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk)
• Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage

Met jouw onderzoek draag je bij aan de detectie en preventie van grootschalige financieel-economische criminaliteit (FEC) en bescherm je ons financiële stelsel!

Jij en jouw functie

Als (Senior) Analist FEC Investigations Quick Response, W&R/Subs and Sanctions ben jij betrokken bij de analyse van financieel economische criminele netwerk- en specialistische klantonderzoeken in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Denk hierbij aan spraakmakende invallen, arrestaties, drugshandel, witwaspraktijken en lopende strafzaken. Samen met de andere teams binnen FEC Investigations werk je aan allerlei gave quick response en high impact onderzoeken. Jouw onderzoeken geven inzicht in de materiële FEC-risico's van onze bank en kunnen ook leiden tot een thematisch onderzoek. Je analyseert signalen uit het transactieverkeer die duiden op illegale activiteiten en voert diepgravend onderzoek uit aan de hand van (transactie)gedrag en klantprofielen. Daarbij werk je samen met collega’s van verschillende (met name FEC gerelateerde) afdelingen binnen Rabobank. Als onderdeel van de expertiseafdeling die “Detect the Undetected” als doel heeft ga je op zoek naar nieuwe methoden van witwassen en terrorismefinanciering (TF). Elk onderzoek is anders!

Je neemt regelmatig een coördinerende rol richting de interne en externe stakeholders, waarbij je, waar nodig, contact hebt met de klantverantwoordelijke(n), de klant zelf en/of zijn adviseur(s). Je initieert met je collega specialisten verbeterinitiatieven in de keten TM en/of CDD, zowel op inhoud als in de processen.

Jouw expertise is belangrijk voor het team; maar andersom zal je ook veel leren van de kennis en ervaring van je teamleden en FEC-collega’s. De afdeling FEC Investigations valt direct onder de Chief FEC Officer (CFECO) en bestaat uit management, analisten en adviseurs. De afdeling kenmerkt zich door een diversiteit in achtergronden, kennis en ervaring. Je wordt binnen Quick Response & Cases onderdeel van een team met een global scope en onderzoekt daarom klanten binnen de Retail NL omgeving maar participeert ook in onderzoeken binnen W&R en de belangrijkste groepsmaatschappijen (Subs). Daarnaast wordt het stakeholder management t.a.v. FEC Sanctions in het Quick Response, W&R/Subs and Sanctions team uitgevoerd.

Vanuit jouw onderzoeken zorg je voor input voor onze kortcyclische rapportage aan de CFECO en voorzie je het senior management FEC van concrete aanbevelingen voor het verbeteren van het FEC-beheerskader, zoals waar beleid moet worden aangescherpt of processen verbeterd. Alle aanbevelingen zijn gericht op het beheersen van de FEC-risico's van de Rabobank. Dit is een passende rol als je altijd een niveau dieper wilt gaan om de belangrijkste risico's echt te leren begrijpen.

Voorbeelden uit de praktijk

• Je voert vanuit quick response snel een grondige impactanalyse uit en bepaalt hierin vervolgstappen. Je rapporteert de bevindingen en risicomitigerende maatregelen kort en bondig aan het senior management.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor snelle beslissingen en zet acties proactief uit naar afdelingen zoals FEC CDD HRC en FEC CDD Offboarding.
• Je hebt een internationaal georiënteerde sparringsrol en voert FEC-onderzoeken uit naar hoog-risicodossiers (denk hierbij aan interne en externe high impact signalen (o.a. handel in verdovende middelen, terrorismefinanciering, rechtsextremisme, corruptie, liquidaties, sanctieovertredingen en nieuwe methoden van witwassen). Hierbij werk je samen in een klein team van hoogopgeleide professionals en FEC-experts, en in sommige gevallen ook met publieke partners via het PPS team FEC Investigations.
• Je werkt actief mee in samenwerkingsverbanden waarbij FEC Investigations betrokken is, waarbij jij als expert bent aangesloten. Daarnaast stel je naar aanleiding van Quick Response cases en/of betrokkenheid bij andere onderzoeken waar mogelijk rode draden vast en kan je deze vertalen naar concreet te nemen acties binnen het Rabobank FEC-domein. Hiaten binnen processen of verbeterpunten binnen onderzoeken die je constateert leidt je na het afronden van je analyse door naar de betreffende teams.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Onderzoeken en beoordelen van (materiële) FEC-risico's en aanbevelingen doen aan het senior management op basis van jouw bevindingen.
• Je kunt hoofd- en bijzaken snel scheiden en durft snel actie te ondernemen op hoog risico dossiers, waarbij je de impact voor de organisatie inschat en de juiste mitigerende maatregelen neemt.
• Proactief doorvertalen van onderzoeksbevindingen en je kan urgentie duidelijk maken bij stakeholders; zowel gevraagd als ongevraagd.

Samen kunnen we meer bereiken

Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van mensen met diverse achtergronden maakt ons een nog betere bank. Daarom zijn we erg benieuwd naar wat jij kunt bijdragen aan ons team bij FEC Investigations:

Het FEC Investigations team is een gespecialiseerd, jong en dynamisch team, waar we samen de grootste risico's binnen de organisatie beheersen en hoogwaardige onderzoeken leveren in een prettige werksfeer, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Werken bij FEC Investigations is daardoor ontzettend inspirerend en leuk.

Jeroen Werndlij, Global Head FEC Investigations.

Jij en jouw talent

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in het onderzoeken van FEC-risico's (in een eerste-, tweede- of derdelijns rol). Dit kan ervaring omvatten in het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren, significante FEC-signalen en ongebruikelijke / verdachte transacties.
• Kennis en ervaring met grootzakelijke, complexe klanten en/of het W&R domein is een must.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in criminologie, economie of recht.
• Je kunt onder tijdsdruk de juiste verbanden leggen en het overzicht behouden tijdens omvangrijke onderzoeken of projecten.
• Je kunt snel en effectief een risicobeoordeling uitvoeren en hebt ervaring met gegevensanalyse en tools.
• Je bent in staat om de onderzoeksresultaten bondig en in duidelijke taal aan het management te presenteren.
• Je hebt affiniteit met (adverse) media. Legt en onderhoudt makkelijk contact, kan goed communiceren en hebt voldoende overredingskracht.
• Daarnaast durf je te beslissen, neem je verantwoordelijkheid en hebt een natuurlijk overwicht.
• Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend (zowel schriftelijk als mondeling).
• Je kan werken onder tijdsdruk en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door de diverse achtergronden van mensen te combineren, worden we een sterker team en een betere bank. Als jouw profiel niet helemaal overeenkomt, laat het ons dan weten, en we zijn graag bereid om een gesprek met je te voeren!