Toezichthouder financieel economische criminaliteit

Draag door het bevorderen van de samenwerking met ketenpartners bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB.

Jij hebt impact: Bij DNB werk je aan vertrouwen in de financiële sector en maak je je sterk voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder financieel economische criminaliteit gebruik je jouw kennis en expertise om integriteitsrisico’s te signaleren die relevant zijn voor het toezicht op de financiële sector. Daarbij betrek je nadrukkelijk andere ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de Politie, de FIU en de Belastingdienst.

Zo doe je dat als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB: Als toezichthouder financieel economische criminaliteit met aandachtsgebied samenwerking ben je vanuit DNB dé schakel in de samenwerking en onderhoud je nauwe contacten met ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de Politie, de FIU en de Belastingdienst. Daarnaast draag je bij aan cross-sectorale projecten en onderzoeken gericht op het versterken van de integriteit van de financiële sector. Wat ga je precies doen?

• Een belangrijke rol vervullen in de samenwerking van het integriteitstoezicht van DNB met ketenpartners als het OM, de FIOD, de politie, de FIU en de Belastingdienst.
• Verbanden leggen tussen enerzijds de bevindingen uit DNB-onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen naar de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van financieel economische criminaliteit en anderzijds de bevindingen uit onderzoeken van ketenpartners die verband houden met onder toezicht staande instellingen.
• Vanuit deze samenwerking en het toezicht richting geven aan dataverzameling en -analyse om te komen tot scherpe risico-inschattingen en op basis daarvan voorstellen te doen over de toezichtaanpak bij instellingen.
• Vertalen van de toezichtpraktijk voor financiële instellingen naar beleidsvorming (nationaal en internationaal) en vice versa en dit mondeling en schriftelijk op overtuigende wijze uitdragen aan interne en externe stakeholders.
• Je neemt deel aan overleggen met stakeholders en deelt daarin de standpunten van DNB. Daarnaast bereid je als expert overleggen voor (senior) management voor.
• Je draagt bij aan relevante werkgroepen die Europese regelgeving op het gebied van samenwerking tussen ketenpartners voorbereiden.
• Als expert fungeren in je vak door continu je kennis te delen en te onderhouden en je steeds te blijven ontwikkelen als toezichthouder.

Hier doe je dat: De vier afdelingen Toezicht Financiële Criminaliteit (TFC) zijn samen verantwoordelijk voor het integriteitstoezicht op de financiële sector. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, fraude en sanctieovertredingen. Buiten de eerdergenoemde ketenpartners wordt er steeds meer op Europees gebied samengewerkt. Onder meer ter voorbereiding van het Europese anti-witwastoezicht onder de vlag van de Europese AML autoriteit (AMLA). Het team is betrokken, werkt professioneel en collegiaal samen en de sfeer is ontspannen, informeel en positief. De afdelingen TFC maken onderdeel uit van de divisie Toezicht Horizontale Functies en Integriteit (THI). Deze divisie is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het toezicht op de financiële sector. Bij DNB werken we hybride. Uitgangspunt is dat je ten minste de helft van je wekelijkse werktijd op kantoor of bij een onder toezicht staande instelling bent. Er is voldoende ruimte om een werkplek en -tijd te kiezen waar we ons werk het beste kunnen doen en waar we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. En natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

Dit breng je mee:

• Je hebt gedegen ervaring in de financiële sector of bij een van de ketenpartners van DNB in het aanpakken van financieel economische criminaliteit.
• Je hebt een onafhankelijke, stevige persoonlijkheid met een sterk analytisch vermogen.
• Je hebt een goed gevoel voor relationele en bestuurlijke verhoudingen en weet anderen in beweging te brengen door je overtuigingskracht.
• Je bent daadkrachtig en resultaatgericht en je bent in staat en gewend om op een constructieve manier te opereren in teamverband.
• Waar zijn we verder nog naar op zoek?
• Academische master met een juridische, economische, criminologische of bedrijfskundige achtergrond.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van integriteit, compliance en/of bestrijding van financieel economische criminaliteit, bijvoorbeeld bij een van de ketenpartners van DNB.
• Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
• Ruime ervaring met projectmatig werken ten aanzien van complexe vraagstukken.
• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en in het Engels.
• Ervaring in het doen van onderzoek naar de integere bedrijfsvoering en bestrijding van financieel economische criminaliteit binnen de financiële sector is een pre.

Dit bieden we je:

• Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving en die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. We vinden diversiteit en inclusie belangrijk en waardevol. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht.
• We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

"De samenwerking met ketenpartners is voor ons van groot belang. Het geeft ons de kans om onze aanpak effectief vorm te geven en gezamenlijk sterker te staan tegen financieel economische criminaliteit." Joost Jansen, Senior Toezichthouder