Senior Analist Special Investigations AFC

Analist Special Investigations bij de Volksbank

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en impact maken in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit? Als Analist Special Investigations bij de Volksbank in Utrecht vervul je een cruciale rol in het beperken van risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Samen met jouw collega’s versterk je onze poortwachtersrol en draag je bij aan een integere maatschappij.

Wat ga je doen als Analist Special Investigations (AFC)?

Je komt te werken in het nieuw op te richten team Special Investigations, met 10 collega's. We zoeken specialisten met aantoonbare expertise in Anti Financial Crime (AFC).

• Voer je zelfstandig complexe FEC-onderzoeken uit, van scoping tot rapportage.
• Analyseer je criminele geldstromen en transactiepatronen om netwerken in kaart te brengen.
• Onderzoek je fenomenen zoals witwassen, corruptie, terrorismefinanciering en Trade-Based Money Laundering.
• Werk je nauw samen met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en draag je bij aan het verbeteren van processen en het delen van geleerde lessen.
• Rapporteer je je bevindingen en adviezen helder en effectief aan senior management en relevante stakeholders.
• Beheer je de verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het delen van geleerde lessen.
• Zorg je dat onderzoeksresultaten worden opgevolgd door belanghebbenden en initieer je verbeteracties.
• Heb je een coachende rol naar teamleden.

Hier kom je te werken

Je maakt deel uit van de afdeling AFC Intelligence & Security, binnen het team Special Investigations. Je rapporteert direct aan de Kernlead First Line Monitoring & Special Investigations. Het team bestaat uit gedreven professionals en heeft als doel om een stevige impact te maken op de integriteit van de Volksbank en haar klanten.

Jouw kwaliteiten

Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en stressbestendig. Met jouw overtuigingskracht en daadkracht durf je zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties. Daarnaast beschik je over:

• Werkervaring: Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in FEC-analyses en complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties.
• Kennis & Opleiding: Minimaal HBO- of WO niveau. Een relevante bachelor- of masteropleiding, zoals Strafrecht, Criminologie of Economie. Certificeringen zoals ACAMS zijn een pré.
• Vaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om je bevindingen en adviezen effectief over te brengen. Senioriteit en coaching vaardigheden.
• Eigenschappen: Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen.

Dit krijg je van ons

De Volksbank biedt interessante en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen bijvoorbeeld 4x9;
• 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd;
• Ieder 5 jaar een thuiswerkbudget van 900 euro om jouw plek in te richten;
• Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
• Goede werk-privé balans en we zijn flexibel in thuiswerken;
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 2250,- euro;
• Een NS Business Card én een vergoeding per gefietste KM als je naar werk fietst;
• Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
• Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
• Een laptop.

Over ons

We werken aan een nieuwe toekomst voor de Volksbank, het moederbedrijf van de vier bankmerken: SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. We brengen onze merken samen onder één sterk en vertrouwd merk ASN Bank, waarmee we onze organisatie commercieel en operationeel versterken. We bouwen aan een toekomstbestendige, sterke bank met oog voor mens en maatschappij.