FEC Analist PEP-desk

Introductie

Wil jij bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's? Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemt FEC Analist PEP-Desk.

Organisatie

Het FEC team van de Rabobank bundelt de krachten om concreet vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit wordt gedaan door diverse onderzoeks– en analyseactiviteiten uit te voeren voor natuurlijke personen of organisaties die klant zijn. De PEP-desk is een team binnen FEC Operations en heeft als locatie Amsterdam Amstelplein.

Functie

Als FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico doe je zorgvuldig onderzoek naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de PEP-desk zijn wij specifiek op zoek naar analisten met een brede kennis op zowel Natuurlijke Personen als Organisaties, die tevens de uitdaging willen aangaan om zich in te zetten voor dit nieuwe specialisme.

Jouw taken gaan er als volgt uit zien:

• Onderzoek uitvoeren naar nieuwe en bestaande zakelijke en particuliere klanten.
• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
• Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
• Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.
• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.

Functie-eisen

Natuurlijk ben jij communicatief vaardig, analytisch, accuraat in dossier vastlegging en in staat om jouw bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven. Daarnaast neem je het voortouw in veranderingen en help je collega’s met veranderingen om te gaan (agility). Daarnaast beschik je over het volgende:

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
• Minimaal 2 jaar ervaring als FEC analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
• Het leervermogen om op basis van nieuwe kennis en ervaringen snel effectief gedrag te ontwikkelen.
• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Affiniteit met PEP wetgeving (Wwft) en -beleid is een pré.
• Ervaring met klantcontact. Een gedegen klantgesprek is immers de basis van een goed klantonderzoek.
• Je bent een teamplayer en vindt het leuk om intensief samen te werken met collega analisten.

Aanbod

• Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten bij onze opdrachtgevers;
• Je krijgt persoonlijke en inhoudelijke begeleiding om jouw competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen;