Senior juridisch adviseur AML/CFT toezicht & handhaving

Ben jij die energieke en deskundige juridisch adviseur die niet bang is om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Weet jij complexe wet- en regelgeving soepel te vertalen naar heldere adviezen en praktische oplossingen? En wil jij bijdragen aan een financieel veilig, integer en eerlijk Nederland? Dan zoeken wij jou!

Je gaat aan de slag als Senior juridisch adviseur AML/CFT toezicht & handhaving bij het juridische team van de afdeling Toezicht Wwft van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) van het Ministerie van Financiën, een dynamische en diverse afdeling van ongeveer 70 professionals. Samen dragen wij zorg voor het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen. DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland en houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters, zoals handelaren in voertuigen, makelaars en domicilieverleners.

De afdeling staat aan de vooravond van grote veranderingen. Door het Europese Anti Money Laundering (AML)-pakket verandert het anti-witwastoezicht op niet-financiële instellingen ingrijpend. Als juridisch adviseur speel jij een sleutelrol bij deze transitie. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat wij op 10 juli 2027 juridisch klaar zijn voor de nieuwe (Europese) wet- en regelgeving. Je onderhoudt direct contact met de Europese toezichthouder AMLA en bent daarmee continu betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen.

Jouw rol als juridisch adviseur:

• Je geeft advies over de impact van (toekomstige) wet- en regelgeving en vertaalt deze naar duidelijke, toepasbare werkprocessen voor het toezicht.
• Je adviseert over interpretatievraagstukken en onderhoudt contacten met nationale én internationale toezichthouders.
• Je bouwt aan processen en procedures die aan alle juridische eisen voldoen.
• Je bent dé juridische vraagbaak voor collega’s, bewaakt de eenheid in beleid en uitvoering en zoekt actief de samenwerking op.
• Je werkt mee aan het ontwikkelen van beleid en het inrichten van processen, met oog voor maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen.
• Je adviseert het management, zowel gevraagd als ongevraagd, over actuele juridische vraagstukken.
• Je bent betrokken bij het opleggen van handhavingsmaatregelen en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Een baan met impact, omdat je dagelijks werkt aan een breed scala van vraagstukken. Je maakt kennis met sectoren als makelaars, domicilieverleners en handelaren in edelmetalen, horloges en juwelen. Je werkt intensief samen met verschillende ketenpartners en (Europese) toezichthouders. Jij adviseert over anti-witwastoezicht (AML) in een omgeving die door internationale ontwikkelingen voortdurend in beweging is. Er zijn volop mogelijkheden om jezelf persoonlijk én professioneel te ontwikkelen.

Bij DFEI zit je midden in een organisatie die groeit en zich blijft vernieuwen. Je krijgt de ruimte om samen met collega’s nieuwe initiatieven op te pakken, processen te verbeteren en bij te dragen aan een positieve werksfeer en de beste resultaten.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

• Je hebt wo- werk- en -denkniveau, aangetoond met een afgeronde juridische master.
• Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring als juridisch en beleidsmatig adviseur of een vergelijkbare functie; je hebt bij voorkeur ervaring en een relevant netwerk op het gebied van het Wwft/AML toezicht.
• Je hebt ervaring met vraagstukken op het gebied van bestuursrechtelijk toezicht en handhaving.
• Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
• Je hebt affiniteit met datagedreven toezicht en/of werken.
• Als je ervaring hebt met de bestrijding van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en/of boekhouden werkt dat in je voordeel.
• Je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.

Jouw competenties

• Samenwerken
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Zelfontwikkeling

Hier kom je te werken

Meer over jouw toekomstige plek in de organisatie

De afdeling Toezicht Wwft maakt onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe organisatie met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. Deze functie biedt de kans om vanaf het begin bij te dragen aan de opbouw van een moderne, toekomstgerichte organisatie. DFEI houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving op het UBO-register en spoort economische delicten op, zoals het niet publiceren van jaarrekeningen. Daarbij wordt intensief samengewerkt met ketenpartners in binnen- en buitenland. DFEI ontwikkelt zich de komende jaren tot een volwaardige, zelfstandige toezichthoudende organisatie met een breed netwerk en een stevige maatschappelijke opdracht. Door de nieuwe Europese wetgeving en de nieuwe taken die hieruit voortkomen, gaat DFEI als dienst de komende jaren ook nog stevig groeien. DFEI is daarin nog volop in beweging. Alle collega’s dragen bij aan de doorontwikkeling van DFEI.