Traineeship Financial Crime

Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt.

Als trainee Financial Crime spoor jij verdachte geldstromen op en help je financiële misdrijven te bestrijden. Je analyseert transacties, signaleert risico's en werkt samen met experts om witwaspraktijken te ontmaskeren. Zo draag je bij aan een veiliger financieel systeem. Durf jij de strijd tegen witwassen aan?

Wij

• Direct een vast contract met 27 vakantiedagen. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel mobiliteitsbudget, afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding. En het mooie is: tussentijds switchen is mogelijk!
• Een People Manager: jouw persoonlijke carrièrecoach die je ondersteunt in je groei.
• Onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing om jouw ontwikkeling te stimuleren.
• Toffe opdrachten bij toonaangevende organisaties zoals ABN AMRO, ING en de Belastingdienst.

Wat kan je verwachten?

Het Financial Crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

• In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
• Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

Jouw ontwikkeling als trainee Financial Crime

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en criminelen een stap voor blijven? Als junior consultant Financial Crime help je financiële instellingen met het opsporen en bestrijden van witwaspraktijken. Dit doe je door klanten en hun financiële transacties grondig te analyseren en mogelijke integriteitsrisico’s te signaleren.

Tijdens jouw eerste jaar doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector. Je vervult rollen zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. Afhankelijk van je opdracht richt je je op één van de volgende drie gebieden:

• Onboarden van nieuwe klanten (KYC) → Je onderzoekt of een potentiële klant integer is en voert een risicobeoordeling uit. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
• Reviewen van bestaande klanten → Je analyseert klantdossiers om risico’s opnieuw te beoordelen en te bepalen of de huidige classificatie nog steeds passend is.
• Signaal gedreven onderzoek (AML) → Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of betalingen naar risicolanden, en onderzoekt mogelijke witwaspraktijken.

Het eerste jaar staat in het teken van ervaring opdoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld via een algemene opdracht of als Customer Due Diligence (CDD) analist. In deze periode scherp je jouw communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid aan.

Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime

Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden breid je je kennis uit op het gebied van wet- en regelgeving binnen het KYC-domein. Zo behaal je jouw Wft Basis-certificering en volg je WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast volg je de opleiding strafprocesrecht bij het SPV, met vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Naast je technische kennisontwikkeling krijg je via YODA (Your Own Development Area) het hele jaar door de mogelijkheid om je persoonlijke vaardigheden te versterken. Hier bieden we trainingen variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt minimaal één module per zes maanden af. Achter de schermen ondersteunt jouw People Manager je met coaching en helpt samen met jou zowel je persoonlijke als professionele doelen te behalen.

Jij

• In het bezit van een hbo- of wo-diploma en beschikbaar voor 32-40 uur per week
• Een starter op de arbeidsmarkt, met focus op zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling
• Secuur, onderzoekend en integer
• Flexibel inzetbaar én enthousiast over detachering. Je bent daarmee bereid te reizen naar de Randstad, ondanks de mogelijkheden die je ook krijgt om hybride te werken.