Financial Crime analist

Financial Crime Analist

—Dutch speaking and writing proficiency is required—

Als Financial Crime analist voel jij je maatschappelijk betrokken. Met jouw kennis van wet- en regelgeving ben jij op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld van witwassen en terrorisme financiering.

Jij zoekt alles tot op de bodem uit en ziet geen detail over het hoofd. Deze informatie weet jij zowel mondeling als schriftelijk goed over te brengen. Andere collega’s helpen en coachen doe je graag en feedback geven en ontvangen zie je als een leerschool. Wij vragen hiervoor minimaal hbo waarbij ervaring ook een vereiste is.

Wij

Als Financial Crime analist bij Talent&Pro werken, betekent dat je aan de slag gaat bij toonaangevende bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen. Daarnaast biedt Talent&Pro:

• De juiste match met Talent&Pro
  • Door één contactpersoon te hebben binnen onze organisatie zorgen wij voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en een waardevolle vertrouwensband. Daarmee zijn wij de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven.
• Een duurzame samenwerking met het interim team
  • Wij zorgen voor een opdracht die bij je past en denken vroegtijdig met je mee voor een vervolgopdracht wanneer je huidige opdracht ten einde loopt. Open en transparante communicatie vinden wij hierin erg belangrijk. Zo houd jij focus op datgeen waar je het beste in bent.
• Toegevoegde waarde voor jou als interim professional
  • Wij vinden het belangrijk om naast de opdracht de relatie goed te onderhouden. Dit doen we door regelmatig contact te houden, maar ook door je als belangrijke relatie te zien. Zo organiseren wij 2 keer per jaar een bijeenkomst om met onze andere interim professionals te netwerken. Zo blijf je op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen en versterk je jouw netwerk.

Wat kan je verwachten?

Als Financial Crime analist houd je je bezig met verschillende taken:

• Je doet onderzoek naar nieuwe klanten, particulier en (klein) zakelijk. Je beslist of deze klant integer is, geaccepteerd wordt en kent een risicokwalificatie toe.
• Je onderzoekt klantdossiers op alle risico’s en beoordeelt of de huidige risicoclassificatie nog passend is.
• Je doet signaal gedreven onderzoek: Een storting van hoge contante bedragen, of een transactie naar een risicoland? Een aanleiding voor jou om in actie te komen en jouw onderzoek te starten.
• Je analyseert wet- en regelgeving en bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen de markt.
• Je gaat aan de slag gaat bij toonaangevende banken en verzekeraars zoals: ABN AMRO, Rabobank, ING, Volksbank, Aegon en Achmea. Daarnaast heb je de mogelijkheid je te ontwikkelen via onze Talent&Pro Academy.

Jij

• Hebt minimaal een hbo-opleiding.
• Hebt 1 – 2 jaar relevante werkervaring.
• Beheerst over uitstekende Nederlandse communicatievaardigheden.
• Hebt kennis van wet- en regelgeving.
• Bent analytisch ingesteld en voelt je verantwoordelijk.