Financieel Specialist

Wil jij jouw opsporingskennis, analytisch vermogen en gevoel voor samenwerking inzetten tegen criminele geldstromen? Bij de Financial Intelligence Unit (FIU) leer je on the job en verbind je signalen, mensen en onderzoeken. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als operationeel specialist A werk je in het hart van de operatie van FIU Nederland. Je zoekt naar signalen van witwassen en probeert vanuit je onderzoek onderliggende structuren bloot te leggen. Dit onderzoek verricht je zelfstandig of in teamverband met een hoge mate van deskundigheid, zorgvuldigheid en accuratesse. De resultaten van je onderzoek rapporteer je in (kennis)rapportages. Daarnaast weet je de resultaten van het onderzoek helder te presenteren aan afnemers van FIU-producten.

De werkzaamheden zullen voornamelijk gericht zijn op het beter laten aansluiten van verdachte transacties bij de prioriteiten van de Eenheid Noord-Holland en de integrale aanpak van het thema Criminele Geldstromen, zoals benoemd in het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027 en het Ondermijningsplan 2025-2028 van NHVeilig.

Concreet ligt de taakstelling op het verzamelen, duiden, verrijken en analyseren van financiële informatie bij de FIU om deze informatie vervolgens te coördineren richting de eenheid Noord-Holland. Jij fungeert daarbij als aanspreekpunt en tevens sparringpartner voor de gehele eenheid, waarbij de intelcel Criminele Geldstromen binnen de eenheid een belangrijk schakelpunt zal zijn. Naast het zelfstandig verrichten van onderzoek in de financiële data binnen de FIU voer je informatie-coördinatie werkzaamheden uit tussen enerzijds de analisten werkzaam binnen de FIU en anderzijds de collega’s werkzaam binnen de eenheid. In samenspraak met deze collega’s lever je proactief dan wel op verzoek nieuwe signalen aan die aansluiten bij de regionale en districtelijke prioriteiten gericht op de aanpak van criminele geldstromen. Daarnaast behoort het adviseren van genoemde intelcel en het onderhouden van warme contacten met het netwerk van financieel specialisten binnen de eenheid tot de taakstelling.

Belangrijk om te vermelden is dat de FIU een snelle ontwikkeling doormaakt in het automatiseren en digitaliseren van het werk. Jouw uitdaging is om de groeiende technische mogelijkheden optimaal te benutten.

Het beoogde resultaat is een bijdrage leveren aan de algemene aanpak van het thema Criminele Geldstromen in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) als onderdeel van NHVeilig. De missie is om criminele clusters in Noord-Holland te verstoren door eensgezind en met de focus op criminele geldstromen de clusters te duiden en te ontwrichten door hun bedrijfsvoering duurzaam te verstoren via strafrechtelijke onderzoeken en/of een integrale samenwerking.

In integraal verband hebben we ons voor het thema Criminele Geldstromen voor de komende jaren het volgende ten doel gesteld:

• Meer inzicht krijgen in de aard en omvang van criminele geldstromen;
• Het beter in kaart brengen van de gelegenheidsstructuren voor witwassen;
• Het in samenwerking met private partijen sneller opwerpen van barrières om witwassen te voorkomen en te stoppen.

Specifiek ten aanzien van de integrale functie is het van belang dat waarde wordt toegevoegd op de volgende onderdelen:

• Integrale kansen voor partners;
• Integrale casuïstiek.

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database. Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme. De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld kansen of inzichten voor de opsporing zijn, rapportages over meldgedrag voor Wwft-toezichthouders en/of opsporingsdiensten, of analyses ten behoeve van buitenlandse FIU’s.

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. FIU-Nederland is tevens FIU voor Caribisch Nederland.

Voor het uitvoeren van je financiële intelligence werkzaamheden ben je als operationeel specialist A tijdens de inwerkperiode van zo’n half jaar werkzaam op locatie bij FIU Nederland in Zoetermeer. Na deze inwerkperiode is er sprake van plaats onafhankelijk werken, zodat vanaf dan een deel van de tijd gewerkt kan worden vanuit de eenheid of vanuit huis.

Wie ben jij?

Jij hebt een uitstekend analytisch denkvermogen, deinst niet terug om te werken met grote databestanden en je kunt complexe analyses kwalitatief goed uitwerken. Daardoor ben je in staat zelfstandig financieel onderzoek te verrichten. Je weet helder te rapporteren en verplaatst je gemakkelijk in de belangen en het integrale perspectief van de diverse partners in het speelveld.

Verder kun je zowel kortlopende als langdurige trajecten doorlopen en weet je de nodige diepgang in je werk te leggen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent communicatief vaardig, je hebt overtuigingskracht en door je open en constructieve houding ben je benaderbaar voor anderen. Je zoekt daarin zelf actief de samenwerking op en je weet daarbij op een juiste wijze, in contact met je stakeholders, informatie ten behoeve van je opdrachtgever te coördineren richting de eenheid. In het kader van het kunnen behartigen van verschillende belangen beschik je over de nodige organisatiesensitiviteit.

De veranderende maatschappij vraagt een actieve leerhouding en de bereidheid en motivatie om jezelf te ontwikkelen. Je ziet veranderingen als een kans om iets nieuws te leren en durft hierbij te experimenteren. Daarnaast heb je het lef om de huidige status quo uit te dagen met frisse ideeën.

Je hebt op dit moment reeds een aanstelling als operationeel specialist A, ook mogelijk met ESI-aanstelling, of je wilt middels een meerjarig ontwikkeltraject naar een dergelijke functie toegroeien. Verder beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau;
• bij voorkeur ervaring in de financiële intelligence en/of de opsporing;
• een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• bij voorkeur affiniteit met de ontwikkeling van cryptocurrency.

Wat wij bieden

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid, met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren zetten we na een jaar de aanstelling om in een vaste aanstelling.

Verder kun je van ons verwachten:

Bruto deel

• 17,86% van je salaris. Met dit budget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals het uitbetalen van je budget, het kopen van vakantie-uren of ontwikkelactiviteiten zoals een opleiding.

Netto deel

• € 515,91 per 1-1-2026. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor duurzaamheidsdoelen, vakbondscontributie en voor vitaliteit.
• Goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

Formatief zul je worden ondergebracht binnen Generieke Opsporing. De functie wordt exogeen gefinancierd vanuit het integrale samenwerkingsverband NHVeilig tot en met 2028. Mocht de exogene financiering daarna niet verlengd worden, dan zul je worden tewerkgesteld als operationeel specialist A financieel binnen Generieke Opsporing en zal je plaats van tewerkstelling veranderen naar een locatie binnen de eenheid Noord-Holland.

Wat verder belangrijk is

• Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit, dit mag ook je tweede nationaliteit zijn.
• Sollicitanten die de basispolitieopleiding hebben gevolgd, hebben bij voorkeur al het ontwikkeltraject van start- naar vakbekwaam afgerond.

Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau.