Toezichthouder Wwft met focus op makelaars en domicilieverleners

Bij de Dienst Financieel-Economisch Toezicht (DFEI) draag je als toezichthouder Wwft met focus op makelaars en domicilieverleners bij aan het bestrijden en voorkomen van witwassen. Vanuit een landelijk opererend team houd je toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij makelaars en domicilieverleners. Jouw resultaten helpen te voorkomen dat witwassen loont.

Hier kom je te werken

De Dienst Financieel-Economisch Toezicht (DFEI) is één van de aangewezen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De afdeling Toezicht Wwft van DFEI is landelijk actief en houdt toezicht op handelaren, bemiddelaars, makelaars en domicilieverleners.

Je komt te werken in een team dat toezicht houdt op makelaars en domicilieverleners. Jouw collega’s zijn verspreid over het land werkzaam. Samen met je collega’s bevorder je dat ondernemers zich houden aan de verplichtingen van de Wwft.

Deze ondernemers fungeren als poortwachter. Zij helpen mee om te voorkomen dat criminelen en andere malafide partijen geld witwassen. Deze ondernemers zijn op basis van de Wwft verplicht om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen en af te dekken. Daarnaast dienen zij risico gebaseerd cliëntenonderzoek te verrichten en melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transacties. DFEI levert met het toezicht op de naleving van de Wwft een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en daarmee het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland. DFEI is daarmee een belangrijke speler in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit.

Dit ga je doen

In jouw functie van medewerker toezicht lever je een bijdrage aan het toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars en domicilieverleners. Bij domicilieverleners richten wij ons op partijen die een post- en/of bezoekadres ter beschikking stellen aan ondernemingen. Ook draag je bij aan het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van toezichtinterventies en het voeren van compliantiegesprekken. In geval van overtredingen werk je samen met de juridische afdeling.

Je reist regelmatig naar ondernemers en werkt daarnaast vanuit huis of het dichtstbijzijnde kantoor. Ongeveer eens in de twee weken kom je naar Utrecht of een andere centrale plaats voor teamoverleg of om samen te werken met collega’s.

DFEI houdt risico gestuurd toezicht: we stemmen de toezichtintensiteit af op de risico’s bij een ondernemer of in de branche. Dit doen we in toenemende mate data gedreven. Als toezichtmedewerker lever je een bijdrage aan het in kaart brengen van risico’s, het ontwikkelen van passende toezichtinstrumenten en het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van ons toezicht.

Een bijzondere baan omdat:

• Je een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en daarmee aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.
• Je bij de afdeling Wwft van DFEI aan de slag gaat: DFEI is een nieuwe toezichthouder, met veel dynamiek en veel ontwikkelmogelijkheden, die actief de samenwerking met ketenpartners zoekt.
• Wij een organisatie zijn die vol in ontwikkeling is en waar je wordt uitgedaagd om mee te denken.
• Je vanuit huis kunt werken en wij bieden een goede work/life balance.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

• Je hebt HBO-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring bijvoorbeeld als medewerker toezicht bij een (Wwft)-toezichthouder of in een compliance functie bij een bank.
• Je hebt ervaring met relatiebeheer bij grote ondernemingen, bijvoorbeeld als klantcoördinator of accountmanager.
• Je hebt kennis en ervaring met het toepassen van de Wwft en bij voorkeur met het doen van bestuursrechtelijke onderzoeken en handhaven.
• Het is een pré als je ervaring hebt met makelaars en/of financieel dienstverleners, zoals trustkantoren en/of domicilieverleners almede het risicogericht toezicht houden.
• Je kunt goed alleen werken, maar zoekt ook zelf actief de verbinding met je collega’s, die net als jij op afstand werken.
• Uiteraard ben je bereid om regelmatig naar verschillende locaties in Nederland te reizen; je beschikt bij voorkeur over rijbewijs B en eigen vervoer.
• Je woont in de omgeving van Friesland of Groningen.

Jouw competenties

• Plannen en organiseren
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken

Meer over jouw toekomstige plek in de organisatie

De afdeling Toezicht Wwft maakt onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe toezichthouder met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. Binnen DFEI werken de afdelingen Toezicht Wwft, UBO en Economische Handhaving samen aan toezicht, handhaving en opsporing binnen het financieel-economische domein.

De afdeling Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij niet-financiële instellingen. De afdeling bestaat uit vier operationele teams en een team Juridische Zaken. De operationele teams zijn nauw met elkaar verbonden. Zij ontwikkelen werkprocessen, toezichtaanpakken en handhavingslijnen daarom zoveel mogelijk samen.

Door het EU AML-pakket groeit en verandert het toezicht de komende jaren. DFEI krijgt nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en een stevigere positie binnen het nationale en Europese toezichtstelsel. Dat vraagt om verdere professionalisering, meer datagedreven werken en sterke samenwerking binnen de afdeling, binnen DFEI en met partners in de toezichtketen.

Over Ministerie van Financiën

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Bijzonderheden

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid.

In verband met de huidige samenstelling van het team zijn we vooral op zoek naar mensen in de provincie Friesland/Groningen.