Medewerker Veiligheidszaken

NIBC Bank zoekt voor de afdeling Veiligheidszaken een junior medewerker.

Wat ga je doen?

In eerste instantie:

• Beoordelen en onderzoeken van alerts uit het klantfilteringsysteem, met onder andere sanctie- en PEP-lijsten.
• CDD uitvoeren naar aanleiding van alerts uit het klantfiltering- en transactiemonitoringsysteem en andere events, en het uitvoeren van periodieke en/of event-driven reviews.

Andere werkzaamheden binnen de afdeling Veiligheidszaken:

• Identificeren en analyseren van fraudepatronen en -signalen, onder andere vanuit het Fraude Risico Model.
• Onderzoeken van aanvragen en klantdossiers met een fraudesignaal. Dit houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar ontvangen signalen in het aanvraag- of beheerdossier, documenten en openbare bronnen.
• Uitvoeren van het hoor-/wederhoortraject en het opleggen van maatregelen, waaronder het verzorgen van aangiftes.
• Systematische onderbouwing van conclusies met betrekking tot de op te leggen maatregelen en het voorbereiden van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het interne CDD-, Monitoring- en Fraudebeleid van NIBC Bank Mortgages en Savings & Investments.

Het team

De afdeling Veiligheidszaken is onderdeel van de business unit Operations. Je gaat deel uitmaken van een klein team, waar je in eerste instantie wordt ingezet voor klantfiltering, KYC/CDD-werkzaamheden en transactiemonitoring van de producten en klanten van de business units Mortgages en Savings & Investments. Binnen het team werken we nauw samen en maken we optimaal gebruik van elkaars expertise. Afhankelijk van je ervaring en expertise kun je op termijn ook ondersteuning bieden bij fraudegerelateerde werkzaamheden.

De afdeling Veiligheidszaken staat in nauw contact met andere afdelingen van NIBC Mortgages en Savings, in het bijzonder de Hypothekendesk en de afdeling Bijzonder Beheer. Daarnaast is er contact met samenwerkende businesspartners en financieel adviseurs en hypotheekadviseurs. Verder werkt de afdeling Veiligheidszaken nauw samen met de afdelingen Legal en Compliance van NIBC Bank. Het kunnen meedenken over processen is een pré.

Aandachtsgebieden van de afdeling Veiligheidszaken:

• Klantfiltering en KYC/CDD-werkzaamheden;
• Transactiemonitoring;
• Fraudepreventie, -detectie en -repressie.

NIBC als werkgever

Als middelgrote bank met een multiculturele werkomgeving die het best kan worden omschreven als dynamisch en ambitieus, delen wij met onze medewerkers en klanten een vooruitstrevende, can-do houding. Je hebt een directe en betekenisvolle impact op zowel de bank als haar klanten.

Wat kun je van ons verwachten?

NIBC biedt een ambitieuze omgeving waarin we samen streven naar een fantastische werkplek en waar je je veilig voelt en wordt uitgedaagd om de beste versie van jezelf te zijn.

• Verschillende manieren waarop je persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt ondersteund, onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget naar eigen inzicht te besteden, een professioneel budget verstrekt door de manager om jezelf te ontwikkelen in je werk, en een intern trainingsaanbod.
• NIBC omarmt de hybride manier van werken. Dit betekent dat we zowel thuiswerken ondersteunen als onze collega's stimuleren om naar kantoor te komen. De richtlijn van NIBC is om minstens de helft van de werktijd op kantoor door te brengen.
• Reiskostenvergoeding of NS Business Card 1e klas.
• 32 vakantiedagen die niet geregistreerd hoeven te worden.
• Uitstekende pensioenregeling met 26% NIBC-bijdrage.
• Een voucher om je kantoor aan huis te verbeteren.
• De mogelijkheid om eigenaarschap te nemen en initiatief te tonen in je rol. We staan altijd open voor nieuwe ideeën en moedigen je aan om je stem te gebruiken.
• Het Grow to Make a Difference-programma, waarmee je je eigen ontwikkeling in handen kunt nemen.
• Twee werknemersverenigingen: YoungNIBC en MyLeisure.
• Vitaliteitsprogramma en jaarlijkse bedrijfsbrede sport- en recreatiedagen.
• Maandelijkse internetvergoeding.
• Laptop en telefoon van de zaak.
• Uitstekende faciliteiten op kantoor, zoals een coffeecorner, restaurant en Exchange bar.

Wie zoeken wij?

Iemand die het volgende bezit:

• Minimaal hbo werk- en denkniveau.
• Tussen 1 en 5 jaar werkervaring in het bankwezen.
• Kennis van Wft (minimaal Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet is een pré), Wwft en Sanctiewet.
• Het diploma Leergang bestrijding witwassen en terrorismebestrijding of een diploma op het gebied van CDD/KYC geldt als een pré.
• Hoge mate van integriteit en het kunnen omgaan met zeer vertrouwelijke informatie.
• Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
• Vaardigheid met Office-pakketten, met name Word en Excel.