Senior Analist Special Investigations AFC

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en impact maken in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit? Als Analist Special Investigations bij ASN Bank in Utrecht vervul je een cruciale rol in het beperken van risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Samen met jouw collega’s versterk je onze poortwachtersrol en draag je bij aan een integere maatschappij.

Wat ga je doen?

Je komt te werken in het nieuw op te richten team Special Investigations, met 10 collega's. We zoeken specialisten met aantoonbare expertise in Anti Financial Crime (AFC). In deze rol:

• Voer je zelfstandig complexe FEC-onderzoeken uit, van scoping tot rapportage.
• Analyseer je criminele geldstromen en transactiepatronen om netwerken in kaart te brengen.
• Onderzoek je fenomenen zoals witwassen, corruptie, terrorismefinanciering en Trade-Based Money Laundering.
• Werk je nauw samen met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en draag je bij aan het verbeteren van processen en het delen van geleerde lessen.
• Rapporteer je je bevindingen en adviezen helder en effectief aan senior management en relevante stakeholders.
• Beheer je de verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het delen van geleerde lessen.
• Zorg je dat onderzoeksresultaten worden opgevolgd door belanghebbenden en initieer je verbeteracties.
• Heb je een coachende rol naar teamleden.

Hier kom je te werken

Je maakt deel uit van de afdeling AFC Intelligence & Security, binnen het team Special Investigations. Je rapporteert direct aan de Kernlead First Line Monitoring & Special Investigations. Het team bestaat uit gedreven professionals en heeft als doel om een stevige impact te maken op de integriteit van de Volksbank en haar klanten.

Jouw kwaliteiten

• Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en stressbestendig. Met jouw overtuigingskracht en daadkracht durf je zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties.
• Werkervaring: Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in FEC-analyses en complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties.
• Kennis & Opleiding: Minimaal HBO- of WO niveau. Een relevante bachelor- of masteropleiding, zoals Strafrecht, Criminologie of Economie. Certificeringen zoals ACAMS zijn een pré.
• Vaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om je bevindingen en adviezen effectief over te brengen. Senioriteit en coaching vaardigheden.
• Eigenschappen: Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen.

Wat krijg je van ons?

• Deze functie valt in schaal 11 met een salarisrange tussen de € 5.729,37 en € 7.639,16 bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week).
• 36-urige werkweek flexibel in te delen, zoals 4x9 en thuiswerken
• Vakantiegeld en een 13e maand, zelf te kiezen wanneer je dit ontvangt
• 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd
• Goede collectieve pensioenregeling
• Persoonlijk ontwikkelbudget van € 750,- per jaar, op te sparen tot € 3000,-
• Elke 5 jaar € 900,- voor de inrichting van jouw thuiswerkplek
• NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.

Over ons

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van kantoren zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

#hybride #LI-FO1

Maak je sterk voor morgen. Start vandaag.

Bij ASN Bank houden we van aanpakken. We dromen niet over later, maar werken aan concrete doelen voor de komende 3 jaar. Samen bouwen we aan een bank die klaar is voor de toekomst. Een organisatie waar we met elkaar het verschil maken – voor onze klanten, voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Heb jij lef, hart en ambitie? Dan krijg je bij ons het vertrouwen én de ruimte om echt iets bij te dragen. Zodat we in 2028 vol trots en overtuiging kunnen zeggen:

“Wij zijn ASN Bank, een toegankelijke, vooruitstrevende bank met oog voor mens en maatschappij.”

Maak je sterk voor morgen.
Start vandaag.