Functional Specialist Detecting Financial Crime

In het kort

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).

Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.

Je werk

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

Werkomgeving

Waar kom je te werken?

• Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
• Een dynamische afdeling;
• Een omgeving waar hybride werken de norm is;
• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder

Je profiel

• Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega’s.
• Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
• Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
• Complexe materie eigen (willen) maken.
• Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
• Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
• Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
• Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
• Klantfocus.
• Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders.

Wij bieden

• Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een
• gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste
• collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet,
• die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
• belangrijk speerpunt van DFC!
• Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 7 conform onze CAO.
• Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets,
• telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald.
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de
• afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.