Your career starts on Magnet.me
Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.
Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar daar schieten ze natuurlijk niet veel mee op. Bovendien moet geld rollen en rijd je liever rond in de nieuwste cabrio en niet in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime ga jij crimineel geld opsporen en maak jij onze samenleving veiliger en dat is hard nodig. Ga jij de strijd tegen witwassen aan?
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
In dit traineeship ga je als junior consultant financial crime bijdragen aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen valt of staat dat bij het kennen van hun (potentiële) klanten. Door de klant goed te kennen weet je wat hen drijft, welke doelen ze hebben én onderzoek je of mogelijke integriteitsrisico’s op het gebied van witwassen. Tijdens jouw eerste jaar als junior consultant ga je werkervaring opdoen bij onze mooie opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening in functies als Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase maken we onderscheid tussen 3 typen opdrachten:
Naast het uitvoeren van deze onderzoekende werkzaamheden is het natuurlijk van belang dat jij jouw kennis uitbreidt met de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen het KYC domein. Je behaalt je wft basis en doorloopt wwft modules van het Compliance Instituut. Daarna doe je de opleiding strafprocesrecht van het SPV met vervolgmodules als internet rechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Daarnaast volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), hét platform van Talent&Pro voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin we trainingen aanbieden van ‘organiseren van werk en leven’ tot ‘gesprekstechnieken’. Iedere 6 maanden rond je minimaal 1 module af. Op de achtergrond is jouw People Manager altijd aanwezig voor coaching en werk je met hem of haar aan zowel je persoonlijke als professionele doelen.
Wil je meer weten over Talent&Pro en het bestrijden van financiële criminaliteit? Check dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.
Ruim 15 traineeships, een vloot aan career coaches, een onbeperkt opleidingsbudget, feesten en evenementen op op jaarbasis leverden ons al meerdere keren de titel van Best Workplace op. Onze work hard, play hard-mentaliteit draagt daar ook aan bij. Naast het harde werken zijn er borrels, pubquizen, de skitrip, en het eindejaarsfeest. Dankzij onze werkwijze maak je niet alleen in 2 jaar tijd stappen waar je in een reguliere baan alleen maar van had kunnen dromen… Je hebt ook nog plezier.
Change language to: Dutch
This page is optimised for people from the Netherlands. View the version optimised for people from the UK.