sectorspecialist - Financial Intelligence Unit

Wil jij bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme? De Financial Intelligence Unit (FIU) zoekt een sectorspecialist private partners.

Sectorspecialist private partners bij FIU-Nederland

Wat ga je doen?

Als sectorspecialist private partners bij FIU-Nederland ben jij hét aanspreekpunt voor een aantal meldingsplichtige sectoren, zoals banken, levensverzekeraars, leasemaatschappijen en kredietverstrekkers. Naast de analysetaak van de FIU speel je een belangrijke rol in de voorlichting richting partners binnen het financiële stelsel. Met gerichte voorlichting help je instellingen ongebruikelijke transacties beter te herkennen en te melden, en draag je concreet bij aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, onderliggende criminaliteit en terrorismefinanciering.

Je verdiept je in de risico’s, knelpunten en kansen binnen jouw sectoren en volgt actief relevante ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze vertaal je naar concrete actiepunten voor de FIU-Nederland. Je geeft gerichte feedback aan instellingen om de kwaliteit van meldingen te verbeteren en vertegenwoordigt jouw sectoren binnen de FIU in bijvoorbeeld analysevraagstukken, beleid en IT-aanpassingen. Daarnaast onderhoud je externe relaties met brancheverenigingen en individuele instellingen, en organiseer je bijvoorbeeld kennisevents. Samen met data-collega’s duik je in de details om de informatieve waarde van meldingen verder te vergroten. Zo werk je zowel op strategisch niveau als in de inhoud, met als doel de integriteit van het financiële stelsel te versterken.

Waar ga je werken?

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) levert, nationaal en wereldwijd, een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme en onderliggende delicten en aan het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we dé aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit kunnen bijvoorbeeld banken, notarissen, betaaldienstverleners en casino’s zijn. Deze ‘poortwachters’ zijn verplicht om hun activiteiten te controleren op transacties die mogelijk gerelateerd zijn aan witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.

Dit levert jaarlijks zo’n 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland op. Deze worden opgenomen in een streng beveiligde database. We analyseren deze gegevens om te bepalen of de transacties verdacht zijn. Als dat het geval is delen we de verdachte transacties met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Criminaliteit kent geen grenzen, daarom wisselen we informatie, kennis en ervaring uit met FIU’s over de hele wereld en zijn we actief in verschillende internationale samenwerkingsverbanden. De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland. FIU-Nederland is een operationeel zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de Staat der Nederlanden, beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers krijgen een rechtspositionele aanstelling binnen Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en worden gedetacheerd naar FIU-Nederland.

Als sectorspecialist ben je binnen de FIU-Nederland onderdeel van het Team Voorlichting en Communicatie. Binnen dit team heeft iedereen zijn of haar eigen focus en specialisme, maar delen we de voorlichtingsverantwoordelijkheid. Daarin vinden we elkaar en trekken we samen op. Het team maakt deel uit van een afdeling waarin ook strategische analyse en de frontoffice zijn ondergebracht. Je werkt nauw samen met deze teams, evenals met de andere onderdelen van de FIU-Nederland.

Wie ben jij?

Als sectorspecialist ben je een deskundige op jouw vakgebied. Je bent resultaatgericht en gedreven om bij te dragen aan het tegengaan van criminaliteit en het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Dit doe je niet alleen door het grote plaatje te zien, maar ook door je vast te bijten in de details wanneer dat nodig is. Zo vind je het bijvoorbeeld interessant om je in te lezen in relevante wetswijzigingen en de gevolgen hiervan te bedenken voor onze voorlichtingstaak: van een tekstuele wijzing op de onze website tot aan een aanpassing in onze aanpak.

Je bezit over goede netwerkvaardigheden en weet anderen in het werkveld te motiveren en te stimuleren. De effectiviteit van de FIU-Nederland is namelijk volledig verbonden met de effectiviteit van de keten. Daarom ben je zeer gevoelig voor organisatie- en ketensensitiviteit.

Vanzelfsprekend werk je graag samen, zowel extern als intern. Als het nodig is, ben je ook in staat om zelfstandig sterke resultaten te behalen. Je staat stevig in je schoenen en durft nee te zeggen wanneer dat nodig is. Bovendien ben je oplossingsgericht. Wanneer je ziet dat de manier van melden van een instelling niet klopt, kom je met een voorstel om dit te verbeteren. Je deinst niet terug voor het geven van (zowel Nederlandse als Engelse) presentaties en je steekt je handen uit de mouwen om concrete verbeteringen en resultaten te realiseren.

Verder beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding in financiële dienstverlening, compliance, economie, juridisch, forensische opsporing of veiligheidskunde;
• bij voorkeur ervaring met de Wwft-poortwachtersrol binnen de bancaire sector;
• een gedegen kennis van de Wwft;
• bij voorkeur ervaring/kennis van (financieel) strafrechtelijke opsporing;
• bij voorkeur een goede blik op de aankomende EU-wetgeving (AMLR/AMLD6/AMLAR);
• een uitstekende beheersing (in woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat wij bieden

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.

Wat verder belangrijk is

• Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
• Goed politiewerk heeft verschillende inzichten nodig. Met welke unieke blik kom jij ons versterken?

* Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv, aangevuld met een officiële functiebeschrijving, vacaturetekst of ander document waarin het gevraagde werk- en denkniveau duidelijk staat vermeld.