Forensic Intelligence Expert Economic Crime (DFC)

Forensic Intelligence Expert Economic Crime (DFC) (Amersfoort)

In het kort

Ben jij een pionier in het intelligence-werkveld en wil je bijdragen aan de financieel-economische integriteit van de bank en de maatschappij? Neem dan als Forensic Intelligence Expert de leiding in het onderzoeken van complexe financiële transacties en het samenstellen van een compleet intelligence-beeld. Zet jouw expertise en creativiteit in om criminaliteit aan te pakken en zorg ervoor dat jouw visie wordt omgezet in acties die onze organisatie blijvend versterken.

Je werk

Als Forensic Intelligence Expert doe je onderzoek naar risico’s die een bedreiging vormen voor de financieel-economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om van al deze losse stukjes informatie een compleet intelligence-beeld te maken. Dit doe je op basis van eigen research, maar ook maak je veel gebruik van dashboarding. Je werkt dan ook veel samen met de data-analisten uit het team. Je rapporteert je bevindingen aan een breed stakeholderveld binnen de bank en zorgt ervoor dat jouw intelligence-producten om worden gezet tot de juiste acties in de organisatie. De risico’s die jij identificeert zijn input voor klantfollow-up, procesverbeteringen en/of de SIRA.

Naar deze operationele intelligence-producten werk je ook mee aan de strategische positionering van de teamopgave; de embedding van een intelligence-gedreven manier van werken binnen FECRA.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Het zelfstandig verrichten van intelligence-onderzoeken op basis van interne en externe signalen die betrekking hebben op financieel-economische criminaliteit;
• Het gebruiken en doorontwikkelen van dashboarding om op een data-gedreven manier te komen tot een intelligence-product.
• Het opstellen en laten goedkeuren van je onderzoeksplan met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
• Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde managementrapportages omtrent je bevindingen;
• Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
• Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten.

Werkomgeving

In een snel veranderende wereld waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit en het bouwen aan een innovatieve en expertise-gedreven organisatie. DFC bestaat uit 6 units die hierin samenwerken. FECRA is daar één van en richt zich voornamelijk op het identificeren van (nieuwe) risico’s.

FECRA werkt vanuit Amersfoort en bestaat uit drie teams: FEC Investigations, CI SIRA en FEC Intelligence. FECRA biedt vanuit de 1e lijn ondersteuning aan de SIRA-activiteiten met betrekking tot het client-integriteitsrisico. Je komt te werken in FEC Intelligence.

Je profiel

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check het profiel:

• Je beschikt over aantoonbare ervaring in het werkveld van intelligence en je weet hoe je deze intelligence kunt inzetten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
• Jij hebt ervaring met plan- en projectmatig werken in doorlopende onderzoeken.
• Jij bent bekend met het opstellen/creëren van bestendigde producten/beleidsstukken/werkwijzen.
• Jij hebt in eerdere functies met grote hoeveelheden data gewerkt om bijvoorbeeld Dashboards te bouwen en monitoring.
• Jij hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• Jij beschikt over diepgaande kennis van Anti-Money Laundering (AML), Terrorismefinanciering (TF) en/of Transaction Monitoring.

Als persoon ben je ondernemend, pionierend en creatief, en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit. Hierdoor ben je in staat om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en hen te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren. Met jouw expertise en vastberadenheid draag je bij aan het bestrijden van financiële criminaliteit.

Wij bieden

Bij FECRA kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden een platte structuur, korte communicatielijnen en intensieve samenwerking met andere afdelingen. Je krijgt de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

• Een competitief salaris (het vermelde bruto maandsalaris is o.b.v. een 36-urige werkweek incl. vakantiegeld).
• Een benefit budget waarmee je extra arbeidsvoorwaarden kunt kopen. Als je niets koopt, wordt het maandelijks uitbetaald.
• Vijf weken vakantie. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken.
• Een OV-jaarabonnement of kilometervergoeding.
• Een uitstekende pensioenregeling.

Interesse?

Solliciteer direct online en neem voor meer informatie contact op met Annemiek Dul (annemiek.dul@nl.abnamro.com). Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Wie zijn je collega's?

“Witwassen, corruptie: financieel-economische criminaliteit gaat altijd gepaard met slachtoffers. Hoe beter we dit bestrijden, hoe veiliger we de samenleving kunnen maken.”
Heaven, People development consultant