Functional Specialist (DFC)

Functional Specialist (DFC)

In het kort

De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

Je werk

• Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega’s om elkaar verder te brengen.
• Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel individueel als teamniveau.
• Je ondersteunt je collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef je, na eventueel contact met de klant, het advies om een melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.

Werkomgeving

Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.

Je profiel

• Je hebt minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau;
• Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
• Je bent in staat collega’s te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risico’s en het melden van een alert bij de FIU;
• Je hebt ervaring met klantcontact of schroomt niet om met klanten te bellen;
• Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
• Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
• Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Wij bieden

• Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
• Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
• Een uitstekende pensioenregeling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer! Nog vragen? Neem dan contact op met Boy Scholte-Aalbes (Boy.ScholteAalbes@icscards.nl). We maken graag kennis met je.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Wie zijn je collega's?

“Witwassen, corruptie: financieel-economische criminaliteit gaat altijd gepaard met slachtoffers. Hoe beter we dit bestrijden, hoe veiliger we de samenleving kunnen maken.” Heaven, People development consultant