FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties

Introductie

Ben jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verder!

De functie

Als FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit herstelproject. Mede dankzij jouw inzet kan deze organisatie haar doelstelling afronden. Dit houdt in dat circa 2.500 dossiers met thema OV/VT afgerond moeten zijn en moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitsparameters. Wat is hiervoor nodig?

• Behalen van kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen
• Behandelen van complexe dossiers op basis van prioriteit
• Werkvoorraad wordt bepaald door actuele processen en actualiteiten

Wat verwachten wij van jou?

• Inzicht en beheer van de voortgang binnen de eigen werkvoorraad
• Kwaliteitsborging op basis van WWFT / bank eigen Beleid
• Behalen en waarborgen van productiviteits- en kwaliteitspercentages op basis van het bankmodel en processen.

Dit breng jij mee

• Minimaal een hbo-diploma;
• Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring;
• Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);
• Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;
• In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen.

Dit bieden wij jou

Deze opdracht is op zzp en op detacheringsbasis uit te voeren. Dit is wat wij jou bieden:

• Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € 6.100 – € 7.200 o.b.v. 40 uur.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 26 vakantiedagen & een goed pensioen.
• Je krijgt de mogelijkheid om meerdere opleidingen en cursussen (bijv. diverse WFT diploma’s) te behalen.
• Hybride werken
• De mogelijkheid om op verschillende afwisselende opdrachten te werken bij verschillende opdrachten óf in dienst te treden bij de opdrachtgever.