KYC Analist

Bij Detecting Financial Crime (DFC) bundelen we kennis, expertise en krachten tegen witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. Technologie biedt kansen én bedreigingen, waardoor ons werk een continu proces is dat onze expertise en alertheid vereist.

Als Functional Specialist werk je binnen het Client Review domein aan Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR), en Ongoing Due Diligence (ODD). Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers.

Je werk

Als CDD analist (EPO) ben je expert in het analyseren van klantrisico’s voor een passende risico-inschatting. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je verdiept je in klantdossiers via deskresearch en indien nodig start je een client outreach traject. Je werkt risk-based en kijkt verder dan standaard checklists. Na analyse rapporteer je helder je risico-inschatting en draag je bij aan richtlijnen of beleidskaders voor risicoprocessen.

Requirements op kennis

• Afgeronde HBO/WO-diploma in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde.
• Minimaal 2 jaar KYC/CDD ervaring als analist of 3 jaar relevante werkervaring binnen financiële instellingen.
• Zelfstandig opereren na onboarding.
• Ondersteuning van minder ervaren collega’s bij complexe vraagstukken.
• In staat complexe dossiers op te pakken.
• Bijdragen aan de gestelde teamtargets na onboarding.
• Initiatief nemen voor verbeteringen en contact leggen met relevante partijen.

Werkomgeving

• Jonge en professionele werkomgeving.
• Veel eigen verantwoordelijkheid.
• Dynamische afdeling.
• Hybride werken is de norm.
• Veel doorgroeimogelijkheden binnen en buiten de afdeling.

Wij bieden

Je komt terecht in een ontwikkelende omgeving bij DFC. We bieden je vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling, flexibel werken en verbeteringsmogelijkheden. De DFC Academy biedt trainingen en opleidingen aan. Ontwikkeling is een speerpunt van DFC!

We bieden een functie conform de ABN AMRO CAO op salarisniveau 8, met een employee budget van 11% en een persoonlijk ontwikkelbudget van €1.000 per jaar. Er is tevens een goed aanvullend en waardevast pensioen.

Je profiel

Requirements op hard skills

• Analytisch denkvermogen (hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, verbanden leggen).
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
• Risicobewustzijn in klantprofielen.
• Telefoongesprekken voeren en verslagen maken.
• Stressbestendig zijn.
• Repeterend werk uitvoeren.
• Maatschappelijke betrokkenheid in het werkveld.

Requirements op soft skills

• Reflectief vermogen en actief omgaan met feedback.
• Relevante kennis van CDD/KYC en wet- en regelgeving.
• Volwaardig sparringspartner.
• Balans tussen kwantiteit en kwaliteit.
• Kritische houding voor discussie en sparren over risico’s.

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan je CV en motivatiebrief. We beoordelen je sollicitatie binnen 10 werkdagen en nodigen je mogelijk uit voor een persoonlijkheidsvragenlijst en een sollicitatieprocedure met casus en gesprek.

Gelijke kansen voor iedereen

Diversiteit is cruciaal voor onze organisatie. We streven naar een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.