FEC Analist Sanctions C

Een baan met impact: jij draagt bij aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd.

In deze functie onderzoek je of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van Rabobank. Je bent alert op signalen als witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme en voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten volgens het “Know your Client” principe. Je brengt bedrijfsstructuren in beeld, onderzoekt de herkomst van vermogen en analyseert transacties. Je stelt samen met collega’s een stevig rapport op; jouw advies is leidend. Je benut je kennis en ervaring om de doelen van het Economic Sanctions Monitoring (ESM) team te bereiken.

Voorbeelden uit de praktijk

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten.
• Onderzoek doen naar mogelijke vormen van sanctieomzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten.
• Signaleren en oppakken van meldingen vanuit in- en externe bronnen over mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving.

Feiten & cijfers

• Het Economic Sanctions Monitoring team bestaat uit ongeveer 200 collega’s.
• Wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van complexe, event-gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt, waarbij soms andere afdelingen betrokken zijn.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
• Vastleggen van onderzoeksresultaten en coachen en begeleiden van junior analisten.

Je zorgt dat je met jouw analyses en rapportages direct bijdraagt aan het voorkomen van sanctierisico’s en het versterken van de integriteit van Rabobank.

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions.

‘De teams bij Economic Sanctions Monitoring zijn zeer gedreven, professioneel en flexibel met een grote variëteit. Van het onderzoeken van de complexe sanctiekwesties tot coachen en begeleiden van minder ervaren collega’s. Een pro-actieve houding en de wil om continu te willen verbeteren zijn gedragingen die in dit team erg van pas komen.’
Victor Kooijmans, Manager Economic Sanctions Monitoring

De analisten van Economic Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als één deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Voor ons staan jouw ontwikkeling én die van de maatschappij naast elkaar. Daarom willen we in je investeren en werken we samen aan een betere wereld. Dat vatten we samen in één zin: “bij Rabobank werk je tegelijk aan jezelf & de wereld om je heen”.

Dat zie je terug in je eigen ontwikkelbudget, onze hybride werkomgeving en een goede balans tussen je werk en je thuis. Daarbij kan je werken aan bankzaken voor onze particuliere en zakelijke klanten, maar ook aan maatschappelijke kwesties zoals de voedsel- en energietransities.

Jij & jouw talent

• Een afgeronde HBO/WO opleiding.
• Minimaal 2 jaar ervaring binnen sancties of substantiële CDD ervaring.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Comfortabel in het werken in een dynamische omgeving.
• Streven naar resultaat.
• Feedback maakt jou sterker en het aanmoedigen van anderen gaat jou goed af.