Traineeship Financial Crime

—Dutch speaking and writing proficiency is required—

Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt.

Als trainee Financial Crime spoor jij verdachte geldstromen op en help je financiële misdrijven te bestrijden. Je analyseert transacties, signaleert risico's en werkt samen met experts om witwaspraktijken te ontmaskeren. Zo draag je bij aan een veiliger financieel systeem.

Wij

• Een vast contract met 27 vakantiedagen. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding. Tussentijd switchen is mogelijk!
• Een maandsalaris van €3.128,- (incl. 8,33% vakantiegeld) bij eigen vervoer, of €2.903,- met een leaseauto (zonder eigen bijdrage). Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling.
• Een Development Manager: jouw persoonlijke carrièrecoach die je ondersteunt in je groei.
• Onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing om jouw ontwikkeling te stimuleren.
• De mogelijkheid om mee te doen aan de leukste activiteiten zoals onze skitrip, de wekelijkse bootcamp of het festival.

Wat kun je verwachten?

Het Financial Crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

• De Talent&Pro onboarding waarin jij kennismaakt met onze organisatie, visie en werkwijze. Per maand zijn er minimaal twee startmomenten!
• In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
• Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

Jouw ontwikkeling als trainee Financial Crime

Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en criminelen een stap voor blijven? Als junior consultant Financial Crime help je financiële instellingen met het opsporen en bestrijden van witwaspraktijken. Dit doe je door klanten en hun financiële transacties grondig te analyseren en mogelijke integriteitsrisico’s te signaleren.

Tijdens jouw eerste jaar doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector. Je vervult rollen zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. Afhankelijk van je opdracht richt je je op één van de volgende drie gebieden:

• Onboarden van nieuwe klanten (KYC) → Je onderzoekt of een potentiële klant integer is en voert een risicobeoordeling uit. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
• Reviewen van bestaande klanten → Je analyseert klantdossiers om risico’s opnieuw te beoordelen en te bepalen of de huidige classificatie nog steeds passend is.
• Signaal gedreven onderzoek (AML) → Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of betalingen naar risicolanden, en onderzoekt mogelijke witwaspraktijken.

Het eerste jaar staat in het teken van ervaring opdoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld via een algemene opdracht of als Customer Due Diligence (CDD) analist. In deze periode scherp je jouw communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid aan.

Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime

In de Talentfase ontwikkel je een brede kennis van AML en compliance. Je behaalt je Wwft-certificeringen via het Compliance Instituut en volgt trainingen in risicobeoordeling, internetonderzoek en gespreksvoering. Met persoonlijke begeleiding werk je aan zowel je vakinhoudelijke als je professionele vaardigheden.

In de Profase pak je complexere dossiers op en krijg je meer verantwoordelijkheid. Je werkt zelfstandig aan risicobeoordelingen, adviseert over procesverbeteringen en draagt bij aan innovatie in transactiemonitoring. Na afronding van de Profase kun je doorgroeien naar functies zoals senior AML-analist, compliance officer of specialist financial crime.

Bij Talent&Pro geloven we dat je het beste groeit met de juiste begeleiding op het juiste moment. Daarom staat jouw ontwikkeling als consultant centraal. Vanaf je eerste opdracht zorgt een People Matcher voor een gestructureerde start, terwijl je Development Manager je als persoonlijke carrièrecoach ondersteunt in je groei. Daarnaast krijg je via onze Expertiseboog toegang tot een breed netwerk van experts en coaches, zodat je altijd kunt rekenen op de juiste begeleiding.

Jij

• In het bezit van een hbo- of wo-diploma, óf in de afrondende fase van je studie.
• Beschikbaar voor 32-40 uur per week.
• Sterke beheersing van de Nederlands taal (C1).
• Reisbereidheid binnen de randstad; vervoer regelen wij.
• Enthousiast om te werken in de detachering; je werkt graag op verschillende opdrachten bij diverse opdrachtgevers.
• Affiniteit met en interesse in de financiële dienstverlening.
• Interesse in wet- en regelgeving zoals Wwft en KYC.

Solliciteren

Solliciteer je bij Talent&Pro, dan staat er één vraag centraal: zijn wij een match? De enige manier om daarachter te komen, is door met elkaar in gesprek te gaan! Solliciteer en vertel ons alles over jouw ambities. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met onze recruiter.