sectorspecialist financiële criminaliteit

Wil jij bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme? De Financial Intelligence Unit (FIU) zoekt een sectorspecialist die zorgt voor inzicht in witwasbestrijding en terrorismefinanciering.

Wat ga je doen?

De FIU-Nederland heeft, naast haar analysetaak, een belangrijke voorlichtingsrol richting partners binnen het financiële stelsel. Met gerichte voorlichting helpen we meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties beter herkennen en melden. Zo dragen we bij aan het voorkomen van witwassen, onderliggende criminaliteit en terrorismefinanciering.

Als sectorspecialist draag je met jouw kennis bij aan de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Je helpt het Team Voorlichting en Communicatie met hun diverse voorlichtingstaak. Je voorziet het team van sectorspecifieke inzichten die nodig zijn om nog concretere voorlichting te geven over risico’s ten aanzien van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Hiervoor vertaal je informatie en trends naar gerichte inzichten over risico’s binnen specifieke sectoren, zoals de trustsector of het betalingsverkeer. Je beantwoordt vragen als: Welke betaalmethoden zijn het meest risicovol? Of welke kwetsbaarheden zien we binnen een bepaalde branche.

Je werkt nauw samen met collega’s van onder andere strategische, digitale en tactische analyse en met andere sectorspecialisten. Samen brengen jullie trends, risico’s en ontwikkelingen in kaart. Zo kunnen wij melders gerichte feedback geven en worden onze voorlichtingen steeds effectiever, zodat het financiële stelsel weerbaarder wordt tegen misbruik.

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database. Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme. De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld kansen of inzichten voor de opsporing zijn, rapportages over meldgedrag voor Wwft toezichthouders en/of opsporingsdiensten, of analyses ten behoeve van buitenlandse FIU’s.

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en worden gedetacheerd bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens FIU voor Caribisch Nederland. Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke Eenheid opgesplitst in twee zelfstandige eenheden, elk met een specifieke taak. Deze functie is ingericht binnen de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX).

Als sectorspecialist ben je binnen de FIU-Nederland onderdeel van het Team Voorlichting en Communicatie. Binnen dit team heeft iedereen zijn of haar eigen focus en specialisme, maar delen we de voorlichtingsverantwoordelijkheid. Daarin vinden we elkaar en trekken we samen op. Het team is onderdeel van een afdeling waarin ook strategische analyse en de frontoffice zijn ondergebracht. Hier ga je nauw mee samenwerken. Net als met de andere onderdelen van de FIU-Nederland. Een organisatie van in totaal bijna 130 fte.

Wie ben jij?

Je bent resultaatgericht en gedreven om bij te dragen aan het tegengaan van criminaliteit en het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Je werkt graag samen, vooral intern maar als het nodig is ook extern. Wanneer de situatie het vraagt ben je een sterke zelfstandige werker. Bovendien sta je stevig in je schoenen. Je verdedigt jouw inzichten. Maar je realiseert je ook dat organisatie- en ketensensitiviteit essentieel zijn binnen ons werkveld, je bent dus niet te rigide. Je bent daarnaast oplossingsgericht. Als jij ziet dat iets niet klopt, dan kom je met een voorstel om dat te verbeteren.

Je weet vanuit veel data concrete inzichten te generen die we kunnen gebruiken in onze voorlichting. Dit doe je niet alleen door het grote plaatje te zien, maar ook door je vast te bijten in de details wanneer dat nodig is. Zonder dat je daarbij het resultaat uit het oog verliest. Zo vind je het bijvoorbeeld interessant om meer te leren over nieuwe sectoren door deskresearch en gesprekken met de sectorspecialist. Maar je vindt het ook leuk om door datasets te gaan en te zoeken naar verbanden. Daarnaast vind je het belangrijk om jouw inzichten altijd kritisch te bekijken en te bevragen. Zijn het incidenten, zijn het trends? Wat zijn de concrete risico’s? Dat soort vragen blijf jij jezelf stellen. Zo help je ons om een steeds beter inzicht te krijgen en van daaruit meer diepgang aan te brengen in onze voorlichting.

Verder beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau* en bij voorkeur een afgeronde opleiding in financiële dienstverlening, compliance, economie, juridisch, forensische opsporing of veiligheidskunde;
• ervaring in het werken met grote hoeveelheden data/informatie om vanuit daar inzichten te genereren;
• bij voorkeur ervaring met de Wwft-poortwachtersrol binnen één van de meldergroepen;
• bij voorkeur kennis van de Wwft;
• een goede beheersing (in woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De mogelijkheid om deels vanuit een andere locatie te werken en de indeling van de uren is bespreekbaar.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

• een bruto maandsalaris van minimaal € 3.554,- en maximaal € 5.598,- (schaal 10 BbP) op basis van een 36-urige werkweek;
• een Individueel Keuzebudget (IKB) dat uit twee delen bestaat:
  • Een bruto deel van 17,86% van je salaris. Met dit budget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbetalen van je budget, het kopen van vakantie-uren of ontwikkelactiviteiten zoals een opleiding.
  • Een netto deel van € 377,- per jaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor duurzaamheidsdoelen, vakbondscontributie en voor vitaliteit.
• een uitstekende pensioenopbouw bij ABP en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

Als je de functie nog niet volledig uit kunt voeren, kan worden besloten dat je instroomt als operationeel specialist A, gewaardeerd in schaal 9 BbP (minimaal € 3.200- en maximaal € 5.156,-). Dit is afhankelijk van jouw ervaring met verschillende onderdelen van het Wwft domein.

Wat verder belangrijk is

• Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
• Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
• Het eerste gesprek vindt plaats op 21 juli. Het tweede gesprek vindt plaats op 24 juli.
• Goed politiewerk heeft verschillende inzichten nodig. Met welke unieke blik kom jij ons versterken?

* Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv, aangevuld met een officiële functiebeschrijving, vacaturetekst of ander document waarin het gevraagde werk- en denkniveau duidelijk staat vermeld.