CDD analist

Introductie

Ben jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!

De functie

Lever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. De klant mag verwachten dat de bank zorgvuldig met geld en gegevens omgaat. Onze opdrachtgever doet – in alle fases van een klantrelatie – zorgvuldig klantonderzoek naar mogelijke 'integriteitsrisico’s'. Denk aan pogingen tot witwassen, corruptie of het financieren van criminele organisaties. Als Senior CDD-analist zorg jij ervoor dat een CDD-onderzoek zorgvuldig verloopt, waarbij je de belangen van de bank en de nieuwe of bestaande klant zorgvuldig afweegt. Jij beoordeelt ook of we klanten kunnen, mogen en willen accepteren.

• Onderzoeken en analyseren van complexe en risicovolle klantdossiers.
• Verzamelen van informatie door middel van deskresearch en klantcontact.
• Opstellen van risicoprofielen van klanten door middel van analyses en conclusies.
• Risico's verminderen door middel van beoordeling en besluitvorming.
• Samenwerken binnen een hecht team en bijdragen aan teamdoelstellingen.
• Actief deelnemen aan onboardingprogramma's, e-learnings en webinars.

Dit breng jij mee

Jouw kwaliteiten en ervaring zijn van groot belang in deze rol. We zijn op zoek naar iemand die grondig kan analyseren, klantbelangen kan afwegen, en snel kan schakelen. Daarnaast herken jij jezelf in de volgende eisen:

• HBO of WO werk- en denkniveau;
• Minimaal 4 jaar KYC-werkervaring;
• Een pré als je een specialisme hebt, zoals bijvoorbeeld PEP of complexe klantgroepen;
• Affiniteit om minder ervaren analisten te coachen en op een hoger niveau te brengen;
• Enthousiasme om betrokken te worden bij projecten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren;
• Je kunt KYC-risico's kort en bondig formuleren en samenvatten;
• Je geeft en ontvangt feedback op een passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholder.

Dit bieden wij jou

• Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € 5.500 – € 6.500 o.b.v. 40 uur.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Na 12 maanden de mogelijkheid om direct in dienst te treden bij deze opdrachtgever.
• Deelname aan onboardingprogramma's, e-learnings, webinars en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.