Anti Money Laundering Jurist

Nederland staat in de top van Europa als het gaat om de kracht van haar financiële sector. Deze sector biedt een financieel stelsel voor geld- en goederenstromen van legitieme bedrijven, maar wordt ook misbruikt voor illegale geld- en goederenstromen. De FIOD zet onder andere Publiek-Private Samenwerking (PPS) in om extra aandacht te geven aan de witwasbestrijding. Als Anti Money Laundering (AML) Jurist mag je je vanuit de Bilt buigen over de juridische vraagstukken die opkomen tijdens de samenwerking met diverse partijen.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je komt te werken bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD. Het AMLC is een multidisciplinair kennis-, expertise-, data- en samenwerkingscentrum, dat zich in het kader van witwasbestrijding bezighoudt met kennisontwikkeling, het onderkennen van thema’s en nieuwe fenomenen, het uitvoeren van projecten en het genereren van de grotere strafrechtelijke onderzoeken.

Als AML jurist zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die opkomen tijdens diverse projecten. Dit zijn bijvoorbeeld juridische kwesties ten aanzien van privacy, gegevensuitwisseling en straf(proces)recht, en ook met betrekking tot samenwerkingsmogelijkheden tussen publieke en private partijen. Jij bent de spreekwoordelijke brug tussen het AMLC en de diverse juridische afdelingen binnen de FIOD. Ook ben je sparringpartner voor je collega’s bij het opstarten van nieuwe projecten en denk je proactief mee over het verbeteren van relevante wetgeving voor de FIOD. De werkzaamheden van een AML specialist lopen uiteen van ontdekken van witwasfenomenen tot het schrijven van achtergrondartikelen en van het samenwerken met partijen binnen én buiten de overheid tot het meewerken in projecten gericht op witwaszaken.

• Een bijzondere baan, omdat...je samen met een multidisciplinair team van enthousiaste mensen werkt aan een veiliger Nederland.
• je volop de kans krijgt jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied.
• je met je juridische kennis direct kunt bijdragen aan het beter gebruiken van opsporingsdata zowel nationaal als internationaal.

“Als opsporingsdienst beschikken we over een unieke intelligencepositie. Met mijn juridische achtergrond zorg ik voor de juiste kaders voor datagedreven opsporen en maak ik het mogelijk om data op een goede manier te delen. Zo kunnen ook andere ketenpartners met onze data aan de slag!” Michiel - Jurist AMLC

• Wanneer past deze baan bij je?Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als jurist, bij voorkeur met Fiscaal Recht, Strafrecht of Privaatrecht.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met de juridische aspecten van privacy (denk aan de AVG en Wpg), gegevensuitwisseling en samenwerkingsverbanden.
• Je bent in het bezit van opsporingsbevoegdheid of je bent bereid die te behalen.
• Je beheerst de Engelse taal goed.
• Jouw competentiesCreativiteit
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Samenwerken
• Resultaatgerichtheid

De afdeling - Directie FIOD

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking. Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

De organisatie

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op woensdag 29 januari 2025 vinden de selectiegesprekken plaats.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.