Kennismedewerker witwasbestrijding

Wereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op het verzamelen en delen van kennis. Jij speelt als kennismedewerker een belangrijke rol in witwasbestrijding bij het AMLC in de Bilt.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Het AMLC is een multidisciplinair kennis- en expertisecentrum dat zich - in het kader van witwasbestrijding - bezighoudt met het verspreiden van kennis over witwasfenomenen, het uitvoeren van projecten en het genereren van grotere strafrechtelijke onderzoeken. Het AMLC valt onder de FIOD en werkt samen met diverse partners zoals het Openbaar Ministerie, de Politie, de Financial Intelligence Unit (FIU), de Belastingdienst, andere bijzondere opsporingsdiensten, en private instellingen.

Jij houdt je bezig met het vergaren, eigen maken en verspreiden van vaktechnische kennis op het gebied van witwasbestrijding. Het delen van deze kennis gebeurt via onze eigen website, socials en nieuwsbrieven maar ook via workshops en presentaties. Je analyseert de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en zorgt dat de kennis binnen het AMLC actueel is. Daarnaast denk je mee over nieuwe kennisproducten, bijvoorbeeld in samenwerking met AMLC-collega’s die actief zijn binnen een inhoudelijk thema zoals Trade Based Money Laundering. Kortom: als kennismedewerker maak je de vertaalslag van complexe materie naar bruikbare kennis voor diverse doelgroepen.

Een bijzondere baan, omdat...

• je de kennisdrager van het AMLC bent.
• je impact hebt op de kwaliteit van het werk van het AMLC door het vergaren en delen van de relevante kennis, zowel intern als extern.
• je heel veel leuke en kundige collega’s hebt.
• je hier een interessante mix vindt van juridische kennis vergaren en het delen van kennis via diverse kanalen en platforms.

“Door het delen van kennis met onze partners in de witwasbestrijding, maak ik de samenwerkingsketen sterker. ” Sophie, AML specialist

Wanneer past deze baan bij je?

• Je hebt minimaal hbo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met witwasbestrijding (bij voorkeur in de opsporing).
• Je hebt juridische kennis met betrekking tot witwasbestrijding.
• Je kan zelfstandig rechterlijke uitspraken analyseren of bent in staat je dit snel eigen te maken.
• Je kan vaktechnische kennis op een heldere wijze uitleggen en presenteren.

Jouw competenties

• Analyseren
• Creativiteit
• Omgevingsbewustzijn
• Initiatief
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

De afdeling - Directie FIOD

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking. Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

De organisatie

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.