Strategisch analist AMLC FIOD

Je werkt als strategisch analist bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Dit is het expertisecentrum voor witwasbestrijding van de FIOD. In jouw rol voer jij beleidsrelevante analyses uit, initieer of toets je innovatief gebruik van de Verdachte Transacties (VT) en kijk je welke technieken daarbij ondersteunend kunnen zijn.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Criminelen bedenken steeds nieuwe manieren om geld weg te sluizen. Daarom moet de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) voorop blijven lopen in de bestrijding hiervan. Dit doet zij samen met meerdere partijen, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) en de Politie. De VT is een belangrijke data- en analysebron van informatie voor opsporingsonderzoeken. Samen met de FIU, de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) wordt vanuit het AMLC gewerkt aan het effectiever en efficiënter inzetten van deze informatie, zoals een effectieve en doelmatige dossieroverdracht, het gebruik en bruikbaarheid van de VT, het inregelen van een feedbackloop en het versterken van de samenwerking. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht om invulling te geven aan de gestelde ambities, voortgang, onderlinge samenhang en doorontwikkeling richting een duurzame inbedding.

Als analist maak je een inschatting op basis van data, onderzoek je waar toegevoegde waarde ligt en wat nodig is om dit goed in te zetten t.b.v. opsporingsactiviteiten. Ook kun je data, techniek en het gebruik ervan goed verbinden met elkaar. Je bent daarmee een gesprekspartner voor beleidsmakers, opsporingsmedewerkers, engineers en juristen. Je draagt zorg voor een duurzame inbedding van het gebruik van VT binnen de FIOD, zoals het mede inrichten van het volgsysteem, het aanvullend opleiden van analisten en het opstellen van managementrapportages.

Een bijzondere baan, omdat...

• je medeverantwoordelijk bent voor de realisatie van de doelstellingen.
• je een belangrijke rol hebt in het bestrijden van financiële en fiscale criminaliteit.
• je aan de slag kunt gaan met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van professionals.
• je met strategisch en analytisch vermogen bijdraagt aan een risicogerichte aanpak.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“'Mijn strategische analyses leiden tot inzicht in de nieuwste (internationale) trends en ontwikkelingen

op het gebied van witwassen en andere ondermijnende criminaliteit. Het optimaal gebruiken en verbinden van data afkomstig uit de verdachte transacties kan het verschil maken”, Vincent, strategisch analist bij het AMLC.

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

• Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in een juridische of financiële richting of in de richting van criminologie of bestuurskunde.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante aantoonbare werkervaring als strategisch of tactisch businessanalist, beleidsadviseur of intelligence specialist.
• Je hebt bij voorkeur (veel) kennis van databestanden, witwastechnieken, compliance en integriteit in de financiële sector.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met opsporingspraktijken.

Jouw competenties

• Analyseren
• Creativiteit
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Visie