Senior Compliance Officer Transactiemonitoring

Bij ASN Bank in Utrecht combineer je als Senior Compliance Officer Transactiemonitoring diepgaande TM-expertise met organisatiebrede impact. Jij geeft richting aan een toekomstbestendig en aantoonbaar effectief TM-framework.

Wat ga je doen?

Als Senior Compliance Officer Transactiemonitoring bij ASN Bank ga je aan de slag met de verdere professionalisering van ons TM-framework. Vanuit een sterke second line positie vertaal je wetgeving, toezichtverwachtingen, modelontwikkelingen en data-inzichten naar concrete beleidsverbeteringen en governance. Je kijkt verder dan TM alleen: jij verbindt transactiemonitoring met KYC, Sancties, Fraude, Data en IT, zodat risico's in samenhang over de volledige AFC-keten worden beheerst.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

• Je adviseert en challenget de eerste lijn op TM-inrichting, scenario's, modelwijzigingen, parameters en datakwaliteit.
• Je vertaalt Wwft, Sanctiewet, AMLR en DNB-verwachtingen naar praktische TM-vereisten en compliance opinies.
• Je formuleert acceptance criteria, implementatievoorwaarden en opvolgafspraken en monitort de aantoonbare opvolging hiervan.
• Je draagt bij aan governance rond TM-modellen, AI en operational effectiveness, met oog voor uitlegbaarheid en proportionaliteit.
• Je begeleidt junior en medior collega's en draagt actief bij aan kennisdeling binnen Compliance AFC.

Hier kom je te werken

Je werkt binnen het team Transactiemonitoring van Compliance AFC, een hecht team van gedreven specialisten waar inhoudelijke diepgang en collegialiteit hand in hand gaan. Dinsdag en donderdag zijn vaste kantoordagen; overige dagen plan je zelf in naar behoefte. Je schakelt dagelijks met collega's uit KYC, Sancties, Risk, Data en IT.

Wat breng jij mee?

Jij bent een ervaren TM-specialist met een sterk risicokompas die complexe vraagstukken helder weet te duiden voor zowel inhoudelijke experts als senior management. Je combineert een stevige adviesrol met een verbindende samenwerkingsstijl en begrijpt dat effectieve compliance staat of valt met aantoonbare opvolging, verificatie en tijdige escalatie.

Verder heb je:

• WO werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch, criminologisch, economisch of vergelijkbaar.
• Minimaal 7 jaar relevante ervaring binnen Transactiemonitoring, AML, AFC Compliance of een vergelijkbare tweedelijns rol.
• Diepgaande kennis van Wwft, Sanctiewet, AML/CFT-risico's, DNB-verwachtingen en Europese ontwikkelingen zoals AMLR.
• Ervaring met TM-frameworks, scenario's, modelwijzigingen, alertlogica, suppressie en operational effectiveness.
• Affiniteit met data-analyse, AI, model governance en datakwaliteit, en het vermogen dit te vertalen naar compliance-impact.

Wat krijg je van ons?

• Vakantiegeld en een 13e maand, zelf te kiezen wanneer je dit ontvangt.
• 208,8 verlofuren op basis van fulltime dienstverband, ongeacht je leeftijd.
• Een goede collectieve pensioenregeling.
• Persoonlijk ontwikkelbudget van € 750,- per jaar, op te sparen tot € 3.000,-.
• Elke 5 jaar € 900,- voor de inrichting van jouw thuiswerkplek.
• NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.

Over ons

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies.