Senior Jurist UBO-regelgeving

ResidentieProfs is voor Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) op zoek naar een Senior Jurist UBO-regelgeving voor 16 uur per week, via detachering.

Functie

DFEI zoekt iemand die namens DFEI de opdracht heeft tot het ontwikkelen van onderdelen van een handleiding, zodat er uiteindelijk een duidelijke handleiding ligt voor het bepalen van de UBO bij veelvoorkomende organisatiestructuren volgens de nieuwe bepalingen uit de AMLR. Dit doe je niet alleen, maar in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere betrokken stakeholders. Naast het afstemmen met deze stakeholders en het verzamelen van input bij de juristen en toezichthouders van DFEI, verzorg jij de bijdrage namens DFEI aan de handleiding. Je zorgt hiermee voor een duidelijke uitleg over welke regels voor welke type ondernemingen en/of rechtspersonen van toepassing zijn en een begrijpelijke uitleg van het nieuwe juridische raamwerk waarmee UBO’s geïdentificeerd dienen te worden.

Kortom: dit ga je doen:

• Een vertaalslag maken van het regelgevend kader bestaande uit de AMLR, de Implementatiewet en het Implementatiebesluit naar de praktijk.
• Duidelijkheid bieden aan registratieplichtige entiteiten over de UBO-bepalingen, zodat zij een juiste UBO-registratie kunnen doen.
• Duidelijkheid bieden aan meldingsplichtige entiteiten over de UBO-bepalingen, zodat zij het cliëntenonderzoek uniformer en daarmee efficiënter kunnen uitvoeren.

Eisen

• Kandidaat heeft een universitaire opleiding Rechten (als relevante vervolgopleidingen) met succes afgerond.
• Kandidaat beschikt over kennis van UBO-regelgeving, eigendomsstructuren, trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR's).
• Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van notarieel en/of ondernemingsrecht.

Wensen

• Mate waarin de kandidaat kennis heeft van het AML-domein.
• Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met bestuursrechtelijk toezicht.
• Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden.
• Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Competenties

• Netwerken
• Oordeelsvorming
• Resultaatgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wat bieden wij?

• Maximale flexibiliteit
• Forse verdiensten
• Concurrerend salaris
• Maandelijkse vakantiegelduitkering
• RP-Flexbudget, gebaseerd op opdrachturen
• Verlofopbouw
• Pensioen
• Begeleiding bij jouw carrière