Toezichthouder UBO

Toezichthouder UBO in Den Haag voor 24 - 36 uur bij Ministerie van Financiën

Dit ga je doen

Ben jij één van de toezichthouders die helpt bij het inrichten van nieuw toezicht om de integriteit van het financiële stelsel te versterken? Spreekt het je aan om onderzoek te doen naar de naleving van UBO-verplichtingen door bedrijven? Ben je nieuwsgierig, zie je verbanden en herken je patronen in je onderzoeken? En weet je creatieve oplossingen te vinden voor de toezichtvraagstukken die je tegenkomt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Toezichthouder bij de Dienst Financieel-Economische Integriteit draag je bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en help je de samenleving te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Je werkt aan actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, toezien op het UBO-register en de implementatie van nieuwe Europese regelgeving.

Binnen DFEI kom je te werken in een van de UBO-teams. Deze teams houden zich bezig met de handhaving op de naleving van verplichtingen rondom de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen, andere juridische entiteiten, trusts en soortgelijke juridische constructies. Zo wordt fraude, criminaliteit en terrorismefinanciering tegengegaan.

De komende jaren verandert er veel. Door het nieuwe EU anti-witwaspakket (EU AML-pakket), dat in juli 2027 in werking treedt, krijgt DFEI te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en strengere eisen aan risicogebaseerd toezicht. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de inrichting van het toezicht, de handhaving en de werkprocessen binnen de afdeling.

Als toezichthouder bij DFEI voer je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, verschillende werkzaamheden uit, bijvoorbeeld:

• Je informeert organisaties over verschillende UBO verplichtingen en draagt bij aan het vergroten van de naleving;
• Je voert toezichtonderzoeken uit, zowel zelfstandig als samen met collega’s, waaronder ook complexe onderzoeken;
• Je kiest passende interventies op basis van de situatie en de risico’s die je signaleert;
• Je herkent patronen en ontwikkelingen en vertaalt deze naar voorstellen om het toezicht verder te verbeteren.

Voor deze werkzaamheden is kennis van wet en regelgeving en van de ontwikkelingen binnen het bestuursrechtelijk toezicht belangrijk. Heb je die kennis nog niet volledig? Dan helpen we je daar natuurlijk bij.

Een bijzondere baan omdat

• Je een bijdrage levert aan het opzetten van een nieuwe toezichthouder, onder andere door het coachen en opleiden van collega’s op juridische vraagstukken.
• Je opereert te midden van boeiende beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt jezelf te blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

Dit krijg je

• Schaal 9, Schaal 10, Schaal 11
  €3.496 - €6.275 (bruto)
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
• 1 jaar
• 24 - 36 uur
• Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 36 uur.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

Je komt te werken in een dynamische omgeving. DFEI is een nieuwe organisatie met nieuwe taken en wetgeving en is nog volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een collega die het leuk vindt om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling. Je bent nieuwsgierig, durft door te vragen en voelt je prettig in een omgeving waarin je samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt.

Voor de rol van toezichthouder zoeken we collega’s die zich herkennen in het volgende

• Je beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een toezichthouder of een vergelijkbare organisatie;
• Je denkt in mogelijkheden en weet creatieve, passende oplossingen te vinden voor toezichtvraagstukken;
• Je neemt initiatief, signaleert ontwikkelingen en patronen binnen toezichtonderzoeken en draagt ideeën aan voor een passende aanpak. Je kunt jouw afwegingen helder onderbouwen;
• Je communiceert helder en professioneel, zowel mondeling als schriftelijk. Je stemt jouw communicatiestijl en manier van beïnvloeden af op wat een situatie vraagt.

Jouw competenties:

• Analyseren
• Flexibiliteit
• Accuraat werken
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

Hier kom je te werken

Meer over jouw toekomstige plek in de organisatie

Dienst Financieel-Economische Integriteit

De UBO-teams maken onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe toezichthouder met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel.

Binnen DFEI werken de afdelingen Toezicht Wwft, UBO en Economische Handhaving samen aan toezicht, handhaving en opsporing binnen het financieel-economische domein.

De UBO-teams houden toezicht op de naleving van verplichtingen rondom de registratie van uiteindelijk belanghebbenden, ook wel UBO’s genoemd. De teams richten zich op vennootschappen, andere juridische entiteiten, trusts en soortgelijke juridische constructies die verplicht zijn hun UBO’s juist, volledig en tijdig te registreren. Daarmee dragen de UBO-teams bij aan transparantie over eigendomsstructuren en aan het voorkomen dat organisaties worden misbruikt voor fraude, criminaliteit of terrorismefinanciering.

Het toezichtveld van de UBO-teams is in ontwikkeling. Door nieuwe Europese regelgeving krijgt DFEI een bredere rol in het toezicht op UBO-verplichtingen. Dat betekent dat werkprocessen en het taakveld van de teams verder worden doorontwikkeld.

Bijzonderheden

De formele standplaats is Den Haag, waarbij overleggen ook kunnen plaatsvinden op andere Rijkskantoren in het land. Je bent daarom bereid om regelmatig te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid.

• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris F waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 9, 10 en 11.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.