Toezichthouder Wwft

Bij de Dienst Financiële Economische Integriteit, DFEI, houden we toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Daarom zoeken we een Toezichthouder Wwft die cijfers niet alleen kan controleren, maar ze ook kan gebruiken als vertrekpunt voor verder onderzoek.

• Ministerie van Financiën
• Formele standplaats: Den Haag
• 32 - 36 uur
• Schaal 9, schaal 10 of schaal 11: €3.496 - €6.275 (bruto)

Dit ga je doen

Een administratie kan op het eerste gezicht kloppen. Maar wat vertellen de cijfers als je verder kijkt? Sluiten geldstromen aan bij de activiteiten van een onderneming? Zijn transacties logisch te verklaren? En wat valt juist op als je verschillende bronnen met elkaar verbindt?

We houden toezicht op verschillende niet-financiële beroepsgroepen en ondernemingen, zoals makelaars, taxateurs, handelaren in voertuigen en andere goederen en domicilieverleners.

De komende jaren verandert er veel. Met de invoering van het Europese Anti Money Laundering pakket in juli 2027 krijgt DFEI nieuwe taken en doelgroepen. Tegelijkertijd ontwikkelen we ons toezicht verder. We willen steeds beter kunnen bepalen waar de grootste risico’s zitten en financiële informatie effectiever gebruiken binnen onze onderzoeken.

Als toezichthouder Wwft onderzoek je of ondernemingen zich aan de Wwft houden. Daarbij ligt jouw kracht bij financieel onderzoek. Je analyseert administraties, jaarrekeningen, transacties en andere financiële informatie en onderzoekt of verschillende gegevens logisch op elkaar aansluiten.

Je volgt geldstromen, legt verbanden tussen informatie uit verschillende bronnen en signaleert afwijkingen of patronen die om nader onderzoek vragen. Je kijkt verder dan de stukken die een onderneming aanlevert. Welke activiteiten zie je terug in de cijfers? Waar komt geld vandaan en waar gaat het naartoe? En past dat bij wat een onderneming over haar bedrijfsvoering vertelt?

Vervolgens toets je je bevindingen aan het geldende normenkader om vast te stellen of een onderneming aan de Wwft voldoet. Is de informatie nog niet compleet of roept deze nieuwe vragen op? Dan verdiep je het onderzoek en verzamel je aanvullende gegevens.

Je bezoekt ook ondernemingen om aanvullende informatie op te halen, de administratie beter te doorgronden en ter plaatse vragen te stellen. Op basis van alle informatie en het geldende normenkader kom je tot een helder en onderbouwd oordeel. Je bespreekt je bevindingen met collega’s en ondernemingen en werkt daarbij zelfstandig en samen met andere toezichthouders en specialisten.

Jouw financiële blik helpt ons niet alleen binnen individuele onderzoeken. Door patronen en risico’s te herkennen, draag je ook bij aan het verder ontwikkelen van ons risicogebaseerde toezicht.

Een bijzondere baan omdat:

• je financiële kennis inzet voor een maatschappelijk doel: het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieel economische criminaliteit;
• je niet alleen controleert of cijfers kloppen, maar onderzoekt welk verhaal erachter zit en welke risico’s daarin zichtbaar worden;
• je jouw expertise in financieel onderzoek verder ontwikkelt én bijdraagt aan het verbeteren van toezichtmethodieken en toezichtinstrumenten binnen DFEI.

Dit krijg je

• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
• 1 jaar
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie “Behandelfunctionaris F” waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 9, 10 en 11.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

Je werkt in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Met jouw financiële kennis, analytische blik en nieuwsgierigheid help je ons om verder te kijken dan de administratie en risico’s eerder te herkennen.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• je beschikt over aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie, finance of control;
• je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring waarin je financiële administraties, transacties, jaarrekeningen of andere financiële informatie hebt onderzocht of gecontroleerd;
• je kunt financiële informatie analyseren, verbanden leggen en afwijkingen of opvallende patronen herkennen;
• je bent onderzoekend en nieuwsgierig: je neemt informatie niet zonder meer aan, vraagt door en weet welke aanvullende informatie nodig is om tot een oordeel te komen;
• je kunt jouw bevindingen en afwegingen helder onderbouwen en hierover professioneel communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis van het bestuursrecht en de Wwft is een pré.

Jouw competenties

• Analyseren
• Flexibiliteit
• Accuraat werken
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

Hier kom je te werken

Meer over jouw toekomstige plek in de organisatie

De afdeling Toezicht Wwft maakt onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe toezichthouder met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. Binnen DFEI werken de afdelingen Toezicht Wwft, UBO en Economische Handhaving samen aan toezicht, handhaving en opsporing binnen het financieel-economische domein.

De afdeling Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij niet-financiële instellingen. De afdeling richt zich op ondernemingen en beroepsgroepen die een poortwachtersrol hebben in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Daarmee draagt de afdeling bij aan een integer financieel-economisch stelsel en aan het voorkomen dat ondernemingen worden misbruikt voor criminele geldstromen.

Het toezichtveld van Toezicht Wwft is in ontwikkeling. Door nieuwe Europese regelgeving krijgt DFEI nieuwe taken en doelgroepen. Dat betekent dat toezichtaanpakken, werkprocessen en handhavingslijnen de komende jaren zullen wijzigen en verder worden ontwikkeld.

Bijzonderheden

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De formele standplaats is Den Haag, waarbij veel team- en afdelingsoverleggen plaatsvinden in Utrecht of Amsterdam.