Datagedreven (junior) toezichthouder AML/CFT

Wil jij witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontduiking helpen voorkomen? Heb je ervaring en affiniteit met data en werk je graag samen?

Over de functie

Financiële instellingen in Nederland dienen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) maatregelen te nemen om te voorkomen dat er via hun instelling geld wordt witgewassen, terrorisme wordt gefinancierd en sanctieregelgeving wordt ontdoken. De AFM houdt hier voor een belangrijk deel toezicht op, door zo’n 6000 financiële instellingen op naleving van deze wetgeving te controleren. Handmatig is dit uiteraard niet te doen, en daarom zetten wij op slimme wijze data in om risicogebaseerd in te grijpen op die plekken waar dit het hardst nodig is.

Vanaf 2027 staat er een grote verandering op stapel: nieuwe Europese wet- en regelgeving brengt een flinke uitbreiding van het toezicht met zich mee. De AFM krijgt er naar verwachting meer instellingen bij en zal vaker data moeten verzamelen, analyseren en rapporteren. Jouw expertise speelt hierin een sleutelrol. Je werkt mee in de uitvoering van deze transitie door bij te dragen aan het ontwikkelen van een toekomstbestendige toezichtsmethodologie, het doen van analyses en het aanpassen van systemen, processen en rapportages. Het gaat bijvoorbeeld om het configureren en testen van nieuwe uitvragen en het verwerken van de responses in datagedreven inzichten en prioriteringen binnen het toezicht. Een belangrijke speler in dit veranderende landschap is de Europese Anti-Witwasautoriteit (AMLA).

Dit ga je doen:

• Periodieke vragenlijsten configureren en testen
• Zelfstandig analyses uitvoeren – kwantitatief en soms ook juridisch
• Data visualiseren in PowerBI (dashboards met interactieve grafieken)
• Samenwerken met toezichthouders, data-analisten en beleidsmedewerkers

Team

Je komt terecht in het AML-FEC team, onderdeel van de afdeling Marktintegriteit en Handhaving. Het team bestaat uit 16 collega’s en kent een goede en collegiale sfeer. De afdeling zelf telt in totaal zo’n 65 medewerkers. Verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd, waaronder juristen, economen, data-analisten en beleidsmedewerkers.

Dit vragen we:

• Een afgeronde masteropleiding.
• Aantoonbare ervaring met data-analyse (bijvoorbeeld in Excel, SQL, Python of R).
• Ervaring met Microsoft Power BI is een pré. Je bent in ieder geval bereid om je hierin verder te ontwikkelen.
• Je bent nieuwsgierig: je stelt vragen, onderzoekt actief en blijft leren.
• Je bent verbindend: je brengt mensen samen en creëert samenwerking.
• Je werkt doortastend: je handelt snel, doelgericht en met overtuiging.
• Kennis van antiwitwas-, antiterrorismefinancierings- en sanctieregelgeving is een pré.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat wij bieden:

• Je start met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
• 199,5 vakantie-uren per jaar (bovenop je standaard roostervrije dag).
• Een laptop en een smartphone.
• Uitgebreide trainings- en opleidingsmogelijkheden.
• Volledige vergoeding van OV-reiskosten (2e klas).
• Thuiswerkvergoeding voor thuiswerkdagen.
• Bijdrage aan een sportschoolabonnement.
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fiets- en deviceregeling en vergoeding voor je thuiswerkplek.