compliance officer FIU-Nederland

De FIU-Nederland zoekt een compliance officer die toezicht houdt op de inzet van de bevoegdheden die de FIU vanuit de Wwft heeft. In deze relatief nieuwe rol binnen het Bedrijfsbureau ben jij verantwoordelijk voor intern toezicht en juiste naleving van richtlijnen en werkprocessen.

Wat ga je doen?

Als compliance officer bij de FIU-Nederland vul jij de tweedelijns toezichtstaak in. Je hebt daarin veel vrijheid bij het bepalen welke bevoegdheden en welke werkprocessen je oppakt, op basis van een recente risicoanalyse. Jij onderzoekt de naleving van werkprocessen en regelgeving en rapporteert je bevindingen hierover op heldere wijze aan het MT en de organisatie.

Daarnaast draag je bij aan het opleiden van medewerkers om hun werk conform de vastgestelde richtlijnen uit te voeren. Je adviseert het MT over nieuwe ontwikkelingen die de FIU-Nederland aangaan, zoals nieuwe bevoegdheden die de organisatie krijgt op basis van Europese antiwitwaswetgeving.

Je staat niet alleen in je toezichtstaak binnen de FIU-Nederland. Samen met de functionaris gegevensbescherming en de (C)ISO vorm jij het onderdeel Intern Toezicht binnen de Afdeling Bedrijfsbureau. Jullie hebben elk je eigen (wettelijke) uitgangspunten voor het houden van toezicht, maar werken samen waar de toezichtsgebieden elkaar raken. Ook kijken jullie waar je gezamenlijk onderzoek kunt doen en waar jullie samen kunnen adviseren, bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving. Jij coördineert de gezamenlijke werkzaamheden van deze rollen, waaronder het maken van een jaarplan en jaarverslag.

Daarnaast werk je nauw samen met de beleid- en juridisch adviseurs en andere collega’s uit het Bedrijfsbureau, met de analisten die het onderzoekswerk doen waarop jij toezicht houdt en met het MT. Het onderdeel Intern Toezicht is in ontwikkeling; jouw functie kan mogelijk worden aangevuld met andere (toezichts)taken. Met jouw onderzoek en bevindingen stel je de FIU-Nederland in staat om richtlijnen en werkprocessen verder aan te scherpen en te zorgen voor een goede naleving hiervan.

Waar ga je werken?

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) levert, nationaal en wereldwijd, een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende delicten, en aan het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit kunnen bijvoorbeeld banken, notarissen, betaaldienstverleners en casino’s zijn. Deze ‘poortwachters’ zijn verplicht om hun activiteiten te controleren op transacties die mogelijk gerelateerd zijn aan witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.

Dit levert jaarlijks zo’n 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland op. Deze worden opgenomen in een streng beveiligde database. We analyseren deze gegevens om te bepalen of transacties verdacht zijn. Als dat het geval is, delen we de verdachte transacties met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Criminaliteit kent geen grenzen; daarom wisselen we informatie, kennis en ervaring uit met FIU’s over de hele wereld en zijn we actief in verschillende internationale samenwerkingsverbanden.

De organisatie maakt continu groei en ontwikkeling door. Naast versterking van de tactische en strategische analyseteams zet de FIU-Nederland in op verdere versterking van haar technische middelen om steeds complexere datasets te kunnen verwerken en analyseren. Bij die groei en ontwikkeling komen ook organisatorische en beleidsmatige vraagstukken kijken, waarvoor het Bedrijfsbureau nu versterking zoekt. In het Bedrijfsbureau zijn taken op het gebied van beleidsadvies, bedrijfsvoering en intern toezicht ondergebracht. Deze functie hoort bij het onderdeel bedrijfsvoering. Samen met het Hoofd Bedrijfsbureau, de businesscontroller en de managementondersteuners geef jij invulling aan een goede ondersteuning op bedrijfsvoeringsgebied.

De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland. FIU-Nederland is een operationeel zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de Staat der Nederlanden, beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers krijgen een rechtspositionele aanstelling binnen Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en worden gedetacheerd naar FIU-Nederland.

Wie ben jij?

Je bent in staat om deze relatief nieuwe functie bij de FIU-Nederland stevig neer te zetten en kunt de meerwaarde van de functie op korte termijn laten zien door met scherpe inzichten te komen. Jij staat sterk in je schoenen en kunt het management tegenspraak bieden op jouw terrein.

Je bent benaderbaar voor iedereen in de organisatie. Je vindt het leuk om te adviseren over oplossingsrichtingen voor de door jou geconstateerde bevindingen. Jouw onderzoeken gaan dan ook altijd gepaard met een praktisch en uitvoerbaar advies.

Je bent analytisch sterk, jouw onderzoeksbevindingen zijn goed onderbouwd en goed en positief-kritisch verwoord. Jij weet dit op een communicatief handige wijze over te brengen, waardoor jouw oordeel aan waarde wint. Jij wordt binnen de organisatie gewaardeerd om het zijn van de ‘luis in de pels’. Omdat je ook coördinerende taken uitvoert voor het onderdeel Intern Toezicht, werk je nauw samen met de andere leden van het onderdeel en met het hoofd Bedrijfsbureau en de businesscontroller.

Daartoe beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau*;
• minimaal 5 jaar werkervaring binnen Wwft-compliancy of een ander toezichtsdomein;
• ervaring met het inrichten van intern toezicht;
• bij voorkeur ervaring op het terrein van openbare orde en veiligheid en kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
• uitstekende beheersing van Nederlands én Engels, in woord en geschrift.

Wat wij bieden

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren zetten we na een jaar de aanstelling om in een vaste aanstelling.

Verder kun je van ons verwachten:

• een Individueel Keuzebudget (IKB) dat uit twee delen bestaat;

Een bruto deel van 17,86% van je salaris.

• Met dit budget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals het uitbetalen van je budget, het kopen van vakantie-uren of ontwikkelactiviteiten zoals een opleiding.

Een netto deel van € 515,91 per jaar.

• Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor duurzaamheidsdoelen, vakbondscontributie en vitaliteit.
• een uitstekende pensioenopbouw bij ABP en betaald ouderschapsverlof.

* Je hebt een diploma op hbo-niveau of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC.