Nieuw op Magnet.me? Registreer je nu om je eigen persoonlijke vacature-matches te krijgen.

Registreren

CDD Analist

Baan in Leeuwarden, Nederland
Geplaatst

Soort opleiding

Bachelor

Functie

Analist

Taalvereisten

Engels (Vloeiend)
Nederlands (Vloeiend)

Werk ervaring

0 tot 1 jaren

Je vindt jouw perfecte baan of stage sneller met een profiel

Zie gelijk jouw vacature-matches en vind de baan of stage die perfect is voor jou.

Wat je gaat doen

Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je  de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met deze risico analyses en verdedigt de uitkomsten in de organisatie. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit, de strijd tegen corruptie en fraude en werk je aan je carrière in de financiële dienstverlening.

In het kort:

  • Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business;
  • Transactiemonitoring;
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming en andere risicofactoren;
  • Verwerken van analyse in een rapportage;
  • Advies uitbrengen op basis van jouw analyse.

Wat we vragen

  • Hbo of wo opleiding. Diverse studierichtingen zijn relevant;
  • Je bent kritisch en analytisch bij het doen van onderzoek;
  • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, Nederlands en Engels;
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie.

Wat we bieden

  • We bieden een salaris tussen € 2.500 en € 6.000 , afhankelijk van jouw skills en werkervaring;
  • Persoonlijke begeleiding vanuit DPA met een focus op persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Doorgroeimogelijkheden binnen compliance, banking of finance, afhankelijk van je skills;
  • Opleidingen en trainingen in compliance en als CDD analist;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Werken voor een beursgenoteerd bedrijf, DPA;

Je werkomgeving

DPA is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen banking, finance en juridische instellingen, bedrijven en non-profit instellingen in heel Nederland. Per organisatie verschilt de cultuur op het gebied van aansturing, begeleiding, workload en hiërarchie. We kijken samen met jou naar de organisatie die bij je past.

Compliance is een specialisme van het beursgenoteerde DPA Group N.V.

Delen:
Logo DPA Professionals
Over DPA Professionals
naar bedrijfspagina

DPA verbindt jou met de wereld van werk. Via detachering, werving en selectie, zzp-opdrachten of via consultancy. Voor tijdelijke opdrachten voor toonaangevende - top500 - organisaties

Overig
Utrecht
Actief in 1 landen
1,700 medewerkers
50% mannen - 50% vrouwen
Gemiddeld 30 jaar oud

Anderen bekeken ook