Tactisch analist

Gestructureerde en ongestructureerde financiële data doorzoeken; Witwaspraktijken helpen ontdekken. Als tactisch analist bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) help je mee in de opsporing van financiële misdaden. Dit gebeurt vanuit de Bilt bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Als tactisch analist bij het AMLC ben je belangrijk voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Je zoekt actief naar relevante databronnen en ontdekt mogelijkheden om witwassen doeltreffend aan te pakken. Je genereert waardevolle inzichten uit gestructureerde en ongestructureerde informatiebronnen. Je zorgt voor inzicht in subjecten, transacties en fenomenen die van belang zijn om witwassen in kaart te brengen. De uitkomsten van jouw analyses kunnen leiden tot verschillende vervolgactiviteiten, zoals de start van een opsporingsonderzoek. Hierbij toets je hypotheses en scenario’s door deze met aanvullende informatie te falsificeren óf te valideren. Het kan dan gaan om specifieke verdenkingen of individuele verdachten, maar ook om een veel groter en complexe crimineel samenwerkingsverband waarin meerdere verdachten zijn betrokken. Je draagt bij aan de kwaliteit en ontwikkeling van de unieke witwas-dataposities van het AMLC en daarmee de FIOD.

Jij maakt snel en slim de 'omgeving' van personen of ondernemingen inzichtelijk. Daarmee draag je op een waardevolle wijze bij aan de besluitvorming over de vervolgstappen in de aanpak van financiële criminaliteit.

Door actief te zoeken naar belangrijke informatie en het toepassen van slimme werkwijzen, help je witwassen tegen te gaan. Jouw werk draagt daarom direct bij aan het verbeteren van de FIOD en aan de bestrijding van criminele activiteiten.

Een bijzondere baan, omdat...

• je de kans krijgt om mee te denken over vernieuwende manieren om data te analyseren.
• jouw ideeën niet theoretisch blijven. Ze kunnen echt leiden tot concrete vervolgingen.
• je volop de ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied.

"Puzzelen, zoeken en uiteindelijk in een enorme hoeveelheid informatie patronen ontdekken waarmee een risicogerichte aanpak van witwassen kan worden ontwikkeld. Hoe mooi is dat?" Dianne, analist.

Wanneer past deze baan bij je?

• Je hebt een hbo-werk- en -denkniveau, bijvoorbeeld aantoonbaar middels een opleiding zoals recherchekundige of criminologie.
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met analyse in de opsporing en de verschillende processen daarbinnen.
• Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring met analysetools en -applicaties, zoals Analyst's Notebook en iBase.
• Je bent in het bezit van de opsporingsbevoegdheid of bereid en in staat deze te behalen.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met de programmeertaal Python.

Jouw competenties

• Analyseren
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Flexibiliteit
• Creativiteit

Directie FIOD Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op 22 december 2023 vinden de selectiegesprekken plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

De organisatie Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

De afdeling - Directie FIOD

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.

Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.