Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Deze vacature is verlopen. Je kunt daarom niet meer liken of solliciteren.

Opleidingsprogramma Analist Sanctions

Geplaatst 21 mrt. 2024
Werkervaring
1 tot 2 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Salaris
€ 2.820 - € 4.027 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten
  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week
  • We zoeken op dit moment 30 collega’s
  • Wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt.
  • Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions ORG.

‘Het Sanctions ORG team is een zeer gedreven, professioneel en flexibel team. Iedereen staat voor elkaar klaar en wil elkaar, maar ook de kwaliteit en kwantiteit, naar een hoger niveau brengen. Een pro-actieve houding, willen leren en ontwikkelen, het leggen van verbanden en het hebben van een helicopterview zijn aspecten die in dit team erg van pas komen. De cultuur kan worden omschreven als open en eerlijk.’ Patrick Visser, Teamlead Sanctions ORG

De analisten van Sanctions ORG onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO/WO opleiding
  • Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Leren van fouten
  • Elke dag beter willen worden
  • Steven naar resultaat

Dit bieden we jou

  • Salaris tussen €2.820,- en €4.027,- bruto per maand (schaal 7, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.
  • Extra budget van 10% van jouw brutomaandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
  • Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.
  • €1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen KYC.
  • Start op de Rabo KYC Campus in Utrecht (opleiding van max. 5 maanden). Je begint met een theorietraining, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve “coaching on the job”.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Junior Analist Sanctions ORG op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.

Rabobank is a cooperative bank with a mission. Together with our stakeholders, we have been dedicated to creating a future-proof society and tackling major societal challenges for 125 years. In the Netherlands, we serve retail and corporate clients; globally we focus on the food and agriculture sector. Our starting point is: together we can achieve more than we could individually.

Financieel & Banken
Utrecht
Actief in 37 landen
43.000 medewerkers
70% mannen - 30% vrouwen
Gemiddeld 31 jaar oud

Dit zeggen medewerkers

Federica Midi

Young Professional, Global Traineeship

Federica Midi

The Global Traineeship offers a comprehensive learning experience that allows you to discover your strengths and gain a deeper understanding of banking. In 16 months you will work in 4 different departments and you have lots of different training courses."

Michiel Heeneman

Young Professional, Advanced Analytics

Michiel Heeneman

'I started the Advanced Analytics Young Professional Program at Rabobank in April. Why? A bank that has the data of more than 9 million customers: a Data Scientist like me can hardly resist that! In addition to my work as a Data Scientist, I have a lot of time for personal development.'