Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Senior Anti-Money Laundering Analist

Geplaatst 24 nov. 2022
Delen:
Werkervaring
3 tot 7 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en vind de vacatures die bij je passen.

Al 300.000+ studenten en starters hebben een profiel.

Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring de meest complexere dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Client & Transaction Monitoring (C&TM) hebben we twee afdelingen die zich bezighouden met AML dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week
  • de teams bestaan uit 15 á 20 analisten
  • wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Overdragen van kennis op junior en medior analisten.
  • Draait pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM.

‘Op de afdeling heerst een prettige open werksfeer, er is altijd ruimte om vragen te stellen en/of (verbeter)ideeën aan te dragen. Er wordt nauw samengewerkt tussen collega’s, teamleads en Quality Assurance. Hierdoor leer je ontzettend veel en kun je groeien in je rol als analist’. Stephanie van Lier, AML Analist.

De 300 AML Analisten van KYC C&TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
  • Minimaal 3 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
  • Ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML projecten.
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Anderen aanmoedigen
  • Sterk in het aanvoelen van behoeften
  • Stimuleren van samenwerking

Dit bieden we jou

  • Salaris tussen €3.807,- en €5.437,- bruto per maand (schaal 9, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.
  • Extra budget van 11% van jouw brutomaandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
  • Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.
  • €1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen KYC.

Jij & het sollicitatieproces

  • Gesprekken vinden plaats via een videocall.
  • Voor deze vacature maken een case en een individueel assessment deel uit van de sollicitatieprocedure.
  • De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen.
  • Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure.

Rabobank is a bank that works for its customers and members. We are one of the largest financial institutions in the world, but we're still very involved at the local level. Our goal is to help customers achieve their goals. In addition, we aim to make a substantial contribution to the well-being and prosperity of people in the Netherlands and to a sustainable global food supply. We are a bank with cooperative roots. Everything we do, we do together.

Financieel & Banken
Utrecht
35.000 medewerkers

Dit zeggen medewerkers

May Lai Tan

Young Professional, Corporate Banking

May Lai Tan

Als credit analist bij Acquisition Finance werkt Mai Lai veel met verschillende interne en externe partijen. Van de afdeling Know Your Customer tot de afdeling Legal. Maar extern ook met andere banken, adviseurs en advocaten. Kortom: een dynamische omgeving.” Meer weten? Check rabo.nl/maylaitan

Tim Boelens

Trainee

Tim Boelens

Na een carrière bij KLM besloot Tim zijn vleugels uit te slaan en nieuwe reizen te maken naar de duurzame thema’s van de bank. Sinds dit jaar is hij trainee binnen het Coöperatief Traineeship van Rabobank.
Benieuwd hoe Tim zijn traineeship ervaart en met welke maatschappelijke thema’s hij dagelijks werkt? Check rabo.nl/timboelens