Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Senior Analist Sanctions Organisaties (ORG)

Geplaatst 6 dec. 2022
Delen:
Werkervaring
3 tot 5 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en vind de vacatures die bij je passen.

Al 300.000+ studenten en starters hebben een profiel.

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van complexe bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling en daarbuiten. Dit alles met als doel naleving van Sanctiewet- en regelgeving en het verminderen van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.

Voorbeelden uit de praktijk

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten
  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week
  • We zoeken op dit moment 30 collega’s
  • Wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van meest complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn.
  • Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.
  • Overdragen van kennis op junior en medior analisten.
  • Initieert verbeterideeën op het gebied van processen en keten-overschrijdende elementen.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions ORG.

‘Het Sanctions ORG team is een zeer gedreven, professioneel en flexibel team. Iedereen staat voor elkaar klaar en wil elkaar, maar ook de kwaliteit en kwantiteit, naar een hoger niveau brengen. Een pro-actieve houding, willen leren en ontwikkelen, het leggen van verbanden en het hebben van een helicopterview zijn aspecten die in dit team erg van pas komen. De cultuur kan worden omschreven als open en eerlijk.’ Patrick Visser, Teamlead Sanctions ORG

De analisten van Sanctions ORG onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO/WO opleiding
  • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Sancties en ervaring binnen KYC/CDD.
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Anderen aanmoedigen
  • Sterk in het aanvoelen van behoeften
  • Stimuleren van samenwerking

Dit bieden we jou

  • Salaris tussen €3.807,- en €5.437,- bruto per maand (schaal 9, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.
  • Extra budget van 11% van jouw bruto maandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
  • Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.
  • €1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen KYC.

Rabobank is a bank that works for its customers and members. We are one of the largest financial institutions in the world, but we're still very involved at the local level. Our goal is to help customers achieve their goals. In addition, we aim to make a substantial contribution to the well-being and prosperity of people in the Netherlands and to a sustainable global food supply. We are a bank with cooperative roots. Everything we do, we do together.

Financieel & Banken
Utrecht
35.000 medewerkers

Dit zeggen medewerkers

May Lai Tan

Young Professional, Corporate Banking

May Lai Tan

Als credit analist bij Acquisition Finance werkt Mai Lai veel met verschillende interne en externe partijen. Van de afdeling Know Your Customer tot de afdeling Legal. Maar extern ook met andere banken, adviseurs en advocaten. Kortom: een dynamische omgeving.” Meer weten? Check rabo.nl/maylaitan

Tim Boelens

Trainee

Tim Boelens

Na een carrière bij KLM besloot Tim zijn vleugels uit te slaan en nieuwe reizen te maken naar de duurzame thema’s van de bank. Sinds dit jaar is hij trainee binnen het Coöperatief Traineeship van Rabobank.
Benieuwd hoe Tim zijn traineeship ervaart en met welke maatschappelijke thema’s hij dagelijks werkt? Check rabo.nl/timboelens